ЕС усиливает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
2017-06-26 17:31
Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.
Схожі новини
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
2018-05-14 19:02
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...
ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-02-13 15:33
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает...
В ЕС планируют отменить "черный список" стран с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-03-03 08:03
КИЕВ. 3 марта. УНН. О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. В качестве обоснования называются многочисленные претензии, представленные депутатами от 28 стран. Собеседники издания также указали, что давление на страны ЕС...
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
2018-09-10 08:05
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Германия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости
2019-08-01 11:31
Правительство ФРГ представило законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют.
ЕС усиливает борьбу с фейками о COVID-19
2020-04-03 21:00
Представитель ЕС отметил, что фейковая информация продолжает распространяться и оказывать опасное влияние на людей.
ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
2018-09-10 12:03
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Брюссель пытается расширить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки Европы в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками, передает УНН со ссылкой на Financial...
В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег
2018-12-19 15:03
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета...
Китай усиливает борьбу с криптовалютами
2018-08-29 11:33
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Китае могут заблокировать 124 зарубежные криптовалютные биржи, передает УНН со ссылкой на Сryptoslate.
ЕС даст Украине денег на борьбу с мигрантами
2019-02-20 15:37
Киев вместе с Евросоюзом будут реализовывать проект в сфере интегрированного управления границей. Цена проекта 60 млн евро.
ЕС усиливает контроль за движением наличных денег
2018-10-02 12:33
Совет ЕС утвердил во вторник регламент, направленный на улучшение контроля над наличными деньгами, ввозимыми в Евросоюз или вывозимыми из него, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.
Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег
2019-01-14 08:03
Главы МВД и Минфина Великобритании возглавят спецгруппу по борьбе с мошенничеством и коррупцией
Новые правила борьбы ЕС с отмыванием денег прошли еще один этап согласования
2018-06-07 15:34
КИЕВ. 7 июня. УНН. Совет ЕС на уровне послов подтвердила договоренность между болгарским правительством и Европарламентом по новым правилам применения уголовного права в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Совета...
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
2019-10-21 15:31
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен.
Соответствующее...
Стало известно, когда и сколько денег ЕС даст Украине на борьбу с коронавирусом
2020-05-14 08:31
Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали рассмотрение в формате ускоренной процедуры вопрос о выделении десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета...
Погранслужба усиливает охрану границы с РФ и ЕС
2019-01-17 15:33
Охрана порядка усилена в границах Черновицкой, Сумской, Харьковской и Луганской областей.
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
Совет ЕС согласовал новые правила борьбы с отмыванием средств
2018-06-07 21:01
Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента относительно новых правил применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег.
Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
2019-04-05 11:02
Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.