Одеські податківці викрили тіньову схему виведення в тіньовий обіг 68 мільйонів держкоштів / Новини

В Україні викрили тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів на сотні мільйонів гривень

2020-11-03 16:01

Шахрайство завдало збитків бюджету на понад 200 мільйонів гривень

https://zik.ua/news/crime/v_ukraini_vykr...

Податківці викрили схему незаконного будівництва

2020-11-24 15:00

Податківцями проведено дослідження діяльності фізичної особи - підприємця, в результаті якого встановлено здійснення ним незаконного будівництва багатоквартирних житлових будинків у Львівській області з оформлення права власності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482742...

В Україні викрили схему привласнення держкоштів через тендери

2019-11-22 11:00

Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України викрили на схемі проведення неправомірної тендерної закупівлі медичної системи. На викритті схеми заощадили 108 млн грн державних коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/460432...

В Україні викрили схему привласнення держкоштів через тендери

2019-11-22 10:02

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України викрили на схемі проведення неправомірної тендерної закупівлі медичної системи. На викритті схеми заощадили 108 млн грн державних коштів. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837195-v...

Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки

2018-04-06 09:30

Збираються підвищити прозорість розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

https://news.finance.ua/ua/news/-/424109...

В Україні викрили масштабну схему привласнення держкоштів, виділених на будівництво амбулаторій

2020-06-05 13:01

КИЇВ. 5 червня. УНН. Нацполіція викрила схему привласнення державних коштів, виділених на будівництво амбулаторій, в якій задіяні посадові особи з міністерств, обласних держадміністрацій. Правоохоронці провели обшуки, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1873380-v...

Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн

2021-02-17 14:00

Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487657...

СБУ викрила схему виведення в офшори понад 17 мільйонів доларів

2019-06-12 10:30

Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/450853...

Тіньовий обіг землі сягає 10 мільярдів, — Милованов

2019-11-13 13:32

Тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/11...

У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи

2019-02-21 11:30

У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444371...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн

2021-01-26 10:00

Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486187...

СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 мільйонів гривень

2019-06-11 20:01

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

https://zik.ua/news/2019/06/11/sbu_vykry...

На Луганщині викрили схему привласнення держкоштів під час ремонту лікарень та шкіл

2020-11-10 16:02

Лише на ремонті дахів п\'яти шкіл зловмисники привласнили майже 700 тис. гривень

https://zik.ua/news/crime/na_luhanshchyn...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн

2020-11-23 14:30

Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482667...

На Поліській митниці викрили корупційну схему на сто мільйонів

2020-09-11 11:31

Чиновники розтаможували автомобілі зі значним заниженням їх вартості. Сума збитків державі перевищила 100 мільйонів гривень.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

Тіньовий обіг землі в Україні сягає 10 млрд грн - Милованов

2019-11-13 11:02

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Обсяг тіньового обігу землі в Україні сягає 10 млрд гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1835508-t...

У шести областях України викрили масштабну схему розкрадання держкоштів на будівництві сільських амбулаторій

2020-06-05 12:01

До справи були залучені посадовці одного із міністерств

https://zik.ua/news/crime/u_shesty_oblas...

У Херсоні викрили схему з експортом зерна на сотні мільйонів

2019-12-12 16:31

За 2019 рік було проведено експортних операцій більш ніж на мільярд гривень. Точна сума збитку держбюджету ще встановлюється.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/417...

Поки не припинимо тіньовий обіг землі, нічого не зміниться, – Івченко

2018-04-23 16:30

Поки у державі не зміниться законодавство про оренду землі, на цьому ринку не вдасться навести лад. Адже зараз термін середнього договору оренди – від 15-ти до 49 років. Тож, навіть якщо новий покупець і прийде, буде виплачувати кошти за старими...

https://zik.ua/news/2018/04/23/poky_ne_p...

Правоохоронці викрили схему привласнення держкоштів, виділених на будівництво амбулаторій у 6 областях України - Нацполіція

2020-06-05 14:01

На території шести областей України правоохоронці здійснили санкціоновані обшуки у справі про привласнення посадовими особами одного з міністерств державних коштів, виділених на будівництва амбулаторій, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

https://ua.interfax.com.ua/news/politica...

Одеські податківці викрили тіньову схему виведення в тіньовий обіг 68 мільйонів держкоштів

Схожі новини