У Києві ліквідували діяльність конвертцентру з оборотом в 156 млн грн / Новини

У столиці ліквідували конвертцентр з оборотом близько 120 млн грн

2019-04-19 15:32

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Києві конвертцентр, річний оборот якого склав близько 120 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794649-u...

Податківці Києва ліквідували конвертцентр з оборотом в 120 млн грн

2019-09-03 18:00

Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2018 – 2019 років було незаконно переведено у готівку понад 120 млн грн безготівкових коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/455629...

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн

2019-04-15 13:02

У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.

https://zik.ua/news/2019/04/15/u_dnipri_...

У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн

2019-06-19 10:00

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451218...

У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 400 млн грн

2019-03-29 09:00

Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446440...

СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця

2020-06-24 13:30

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.

https://news.finance.ua/ua/news/-/473277...

Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн

2019-03-06 08:03

Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука \"конвертаційного центру\" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Києві викрили діяльність конвертцентру із загальним обігом 300 мільйонів гривень

2019-06-19 13:31

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень.

https://zik.ua/news/2019/06/19/u_kyievi_...

У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік

2018-04-24 22:04

Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом

2019-11-24 08:31

Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.

https://ua.korrespondent.net/city/dnepr/...

У Харкові ліквідовано конвертцентр з оборотом 240 млн грн

2019-04-04 09:00

У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом коштів на суму понад 240 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446866...

СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн

2019-07-19 13:01

КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1814079-s...

В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн

2019-04-11 14:00

В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447317...

СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця

2020-06-24 12:01

Як з\'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО

https://zik.ua/news/crime/sbu_prypynyla_...

У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн - прокуратура

2020-11-20 12:01

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури припинено діяльність конвертаційного центру в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця

2019-11-24 08:02

КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837476-u...

У Києві ліквідували банду, яка обібрала підприємців на 13 млн грн

2019-02-26 18:03

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У столиці поліцейські ліквідували міжрегіональну злочинну групу, члени якої обібрали підприємців на 13 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1782722-u...

CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру з обігом у п’ять мільярдів гривень

2021-02-03 16:30

Служба безпеки України припинила у Харкові діяльність конвертаційного центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба «Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-...

У Києві виявили нарколабораторію з мільйонним оборотом

2018-04-20 18:01

Чоловік виробляв на знімній квартирі наркотики в промислових масштабах. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років в\'язниці з конфіскацією майна.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/3...

У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн

2019-04-05 14:02

КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1791359-u...

У Києві ліквідували діяльність конвертцентру з оборотом в 156 млн грн

Схожі новини