У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік

2018-04-24 22:04

Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької областей.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Схожі новини

На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн

2019-04-02 17:03

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790637-n...

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн

2019-04-15 13:02

У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.

https://zik.ua/news/2019/04/15/u_dnipri_...

У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн

2019-06-19 10:00

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451218...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

2019-03-05 11:33

КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784271-n...

У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 400 млн грн

2019-03-29 09:00

Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446440...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн

2019-02-22 15:03

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781942-v...

У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

2019-07-19 17:00

Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453007...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн

2019-04-02 08:02

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790466-v...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом

2019-11-24 08:31

Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.

https://ua.korrespondent.net/city/dnepr/...

У Харкові ліквідовано конвертцентр з оборотом 240 млн грн

2019-04-04 09:00

У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом коштів на суму понад 240 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446866...

На Донеччині ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з обігом у 300 млн грн

2021-01-28 18:30

КИЇВ. 28 січня. УНН. У місті Констянтинівка ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 300 млн грн. Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області, інформує УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1914294-n...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн

2019-04-15 11:32

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1793467-u...

На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн

2019-03-05 11:33

КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение 2018-2019 годов злоумышленники создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1784271-n...

В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн

2019-04-11 14:00

В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447317...

На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1806170-n...

У Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом у 80 млн грн

2018-07-03 16:03

Податковою міліцією головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне...

https://zik.ua/news/2018/07/03/u_lvivski...

У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1796083-u...

У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками

2020-10-06 15:30

Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн

https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...