У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом
2019-11-24 08:31
Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.
Схожі новини
У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн
2019-04-15 13:02
У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн
2019-04-15 11:32
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.
У Дніпрі викрили незаконний конвертаційний центр із щомісячним оборотом майже півмільярда гривень
2020-08-13 22:01
Діяльність центру проводили на території восьми областей
У Києві виявили нарколабораторію з мільйонним оборотом
2018-04-20 18:01
Чоловік виробляв на знімній квартирі наркотики в промислових масштабах. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років в\'язниці з конфіскацією майна.
У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн
2019-04-24 16:32
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
"Конверт" з 80-мільйонним оборотом накрили у Львові
2018-07-03 23:01
КИЇВ. 3 липня. УНН. Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано “конвертаційний центр”, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у “тіньову” готівку за винагороду в 10-13% від...
У Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом у 80 млн грн
2018-07-03 16:03
Податковою міліцією головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне...
На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків
2019-11-25 16:31
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.
На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік
2018-04-24 22:04
Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької...
На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн
2019-04-02 17:03
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з...
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
2019-07-18 22:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 230 мільйонів
2020-01-10 09:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн грн.
Правоохоронці Сумщини ліквідували конвертаційний центр, де відмивали мільйони гривень
2020-01-30 22:31
28 січня 2020 року проведено 9 обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, в їхніх автомобілях та офісних приміщеннях
На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 11:32
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками
2020-10-06 15:30
Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн
В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори
2018-11-09 12:33
Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку кошти українських підприємств.
На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн
2020-12-17 10:00
Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
У столиці ліквідували конвертцентр з оборотом близько 120 млн грн
2019-04-19 15:32
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Києві конвертцентр, річний оборот якого склав близько 120 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.