Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн
2019-03-06 08:03
Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука \"конвертаційного центру\" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
Схожі новини
На Чернігівщині правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального "конвертаційного центру"
2018-03-31 08:02
Прокуратура в Чернігівській області припинила діяльність міжрегіонального \"конвертаційного центру\", повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.
У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який провели 350 млн грн
2020-09-25 19:00
У Львівській області правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від податків припинили діяльність \"транзитно-конвертаційної\" групи, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн
2021-02-04 08:00
Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.
У Києві припинили роботу великого конвертаційного центру
2020-10-07 12:00
Організатори схеми зареєстрували понад 400 фіктивних фірм для надання послуг з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн
2020-08-13 19:01
Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру
2020-09-25 18:30
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Правоохоронці Львівської області припинили діяльність “конвертаційного центру”, через який проведено 350 млн грн. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
Правоохоронці припинили діяльність групи шахраїв, що привласнили майже 18 млн грн
2020-05-21 15:31
Правоохоронці затримали членів шахрайської злочинної організації, яка привласнила майже 18 млн грн, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
СБУ припинила діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру
2018-05-30 21:34
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 млн грн.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн
2019-06-19 10:00
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
У Львові правоохоронці припинили діяльність мережі порностудій
2018-10-11 08:04
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та слідчого управління Головного управління Нацполіції у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури 9 жовтня припинили діяльність мережі порностудій, яка працювала у Львові, передає УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської...
У Рівному правоохоронці припинили діяльність підпільного казино
2019-01-10 15:33
Учора за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури слідчі Рівненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області та працівники управління захисту економіки в Рівненській області департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили і припинили у місті Рівне по вулиці Небесної Сотні діяльність підпільного грального...
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який виведено близько 90 млн гривень
2020-09-24 16:31
Фірма отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт
У трьох областях України правоохоронці припинили діяльність наркоділків
2018-04-15 14:02
У Херсонській, Одеській та Київській областях правоохоронці припинили незаконну діяльність збувальників наркотичних препаратів, повідомила прес-служба ГУ Національної поліції.
Правоохоронці припинили підпільну діяльність із незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів сумою майже 90 млн грн
2020-04-29 08:01
Правоохоронці припинили підпільну діяльність осіб, які займаються незаконним виготовленням та збутом тютюнових виробів, орієнтовна вартість яких становить майже 90 млн грн, повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.
Правоохоронці припинили діяльність підпільного грального закладу в Слов'янську
2020-04-22 08:01
У Слов\'янську припинено діяльність підпільного грального закладу, вилучено комп\'ютерну техніку, відкрито кримінальне провадження, повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
В Одеській області правоохоронці припинили діяльність нелегальних АЗС
2020-01-12 08:01
Правоохоронці Одеської області продовжують припиняти діяльність нелегальних автозаправних станцій, що функціонують на території регіону, повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.
На Київщині правоохоронці припинили діяльність злочинної колекторської фірми
2018-04-15 09:01
У Київській області слідчі головного управління поліції спільно з прокуратурою і Службою безпеки України затримали п\'ятьох осіб, серед яких двоє дівчат, які створили незаконну фірму і вимагали у людей гроші.
ДФС викрила схему конвертації коштів з оборотом понад 150 млн грн
2020-12-03 12:00
Співробітники ДФС у Харківській області викрили групу осіб, які кілька років ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Фігуранти використовували схему незаконної конвертаціїї коштів, оборот якої склав понад 150 мільйонів гривень.