У Києві викрили діяльність конвертцентру із загальним обігом 300 мільйонів гривень / Новини

СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 мільярдів гривень

2020-12-17 19:01

Незаконну діяльність організували двоє львівських бізнесменів

https://zik.ua/news/lviv/sbu_blokuvala_d...

СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця

2020-06-24 12:01

Як з\'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО

https://zik.ua/news/crime/sbu_prypynyla_...

У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)

2021-02-03 11:30

Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486753...

CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру з обігом у п’ять мільярдів гривень

2021-02-03 16:30

Служба безпеки України припинила у Харкові діяльність конвертаційного центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба «Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-...

СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця

2020-06-24 13:30

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.

https://news.finance.ua/ua/news/-/473277...

У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень

2019-09-23 09:32

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1825943-u...

У Києві викрили міжрегіональний конверт-центр із багатомільйонним обігом

2020-08-22 08:31

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У столиці блокували діяльність міжрегіонального конверт-центру, який надавав “послуги” з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомляє прессцентр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1887317-u...

У Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень

2020-08-13 22:31

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі викрили міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1885878-u...

У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 230 мільйонів

2020-01-10 09:30

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/463064...

У Києві викрили незаконний конвертаційний центр з обігом понад 15 млрд гривень

2020-10-07 10:30

В організації схеми брали участь посадовці банків та колишнє керівництво Державної податкової служби

https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

У Києві викрили діяльність порностудії

2020-01-21 13:31

КИЇВ. 21 січня. УНН. У Києві правоохоронці викрили та припинили діяльність віртуальної порностудії. Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1847621-u...

У Києві викрили діяльність онлайн-казино з місячним прибутком у мільйон гривень

2020-02-05 09:01

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Києві зловмисники, \"замаскувавшись\" під легальний бізнес, організували діяльність низки онлайн-казино та вийшли на ринок України, Європи, Австралії та США. Наразі встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності. Про це УНН повідомили у департаменті кіберполіції Нацполіції України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1850433-u...

В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів

2019-06-10 16:32

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

https://zik.ua/news/2019/06/10/v_ukraini...

У Києві посадовців державного банку викрили на розкраданні 80 мільйонів гривень

2020-02-20 13:31

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Посадовців київської філії одного із державних банків було викрито на розкраданні майже 80 мільйонів гривень установи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1853406-u...

У Києві викрили працівників банку, які привласнили майже 600 мільйонів гривень

2018-08-22 17:00

Зловмисники працювали за "схемою".

https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-vikrili-pra...

У Львові викрили підпільний "конвертаційний центр" з обігом 60 млн гривень

2020-07-13 15:01

Схема дозволила уникнути сплати понад 10 млн гривень податків

https://zik.ua/news/lviv/u_lvovi_vykryly...

У Києві викрили діяльність чергового підпільного “казино”

2020-09-15 08:01

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Солом’янському районі столиці виявили та припинили роботу нелегального грального закладу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1891615-u...

У Покровську викрили наркоділка із амфетамновим пакунком на понад 300 тис. гривень

2020-10-10 18:30

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Покровську затримали наркоділка, який реалізовував наркотики методом закладок. Поліцейські вилучили у зловмисника 600 грамів амфетаміну та розфасований канабіс. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області, інформує УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1896438-u...

У Полтаві блокували діяльність конвертаційного центру з обігом 150 млн гривень на рік

2020-08-26 12:01

Слідчі провели 24 обшуки

https://zik.ua/news/crime/u_poltavi_blok...

У Києві та Харкові викрили продавців фальсифікату ліків з річним обігом "товару" на понад 15 млн гривень

2020-09-28 12:31

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані анаболічні та сильнодіючі препарати на мільйони гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1894106-u...

У Києві викрили діяльність конвертцентру із загальним обігом 300 мільйонів гривень

Схожі новини