СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця / Новини

СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця

2020-06-24 12:01

Як з\'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО

https://zik.ua/news/crime/sbu_prypynyla_...

СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн

2020-06-24 11:01

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 мільярдів гривень

2020-12-17 19:01

Незаконну діяльність організували двоє львівських бізнесменів

https://zik.ua/news/lviv/sbu_blokuvala_d...

У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн

2020-08-13 19:01

Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця

2019-11-24 08:02

КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837476-u...

СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн

2019-07-19 13:01

КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1814079-s...

У Києві викрили діяльність конвертцентру із загальним обігом 300 мільйонів гривень

2019-06-19 13:31

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень.

https://zik.ua/news/2019/06/19/u_kyievi_...

400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр

2020-06-24 13:00

Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.

https://tsn.ua/groshi/400-milyoniv-grive...

CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру з обігом у п’ять мільярдів гривень

2021-02-03 16:30

Служба безпеки України припинила у Харкові діяльність конвертаційного центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба «Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-...

СБУ припинила діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру

2018-05-30 21:34

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 млн грн.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Харкові блокували роботу конвертцентру з обігом понад 5 млрд грн

2021-02-03 17:01

Правоохоронці встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання

https://zikua.tv/news/crime/u_kharkovi_b...

Кіберполіція викрила шахрайський call-центру з щотижневим обігом у 3 млн грн

2019-12-28 22:31

Шахрайські офіси були розташовані у місті Запоріжжя та діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/12...

У чотирьох областях СБУ викрила діяльність керованих із РФ інтернет-агітаторів

2021-01-25 09:30

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили деструктивну діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила масштабний центр з відмивання грошей з обігом у понад 15 млрд грн

2020-10-07 11:30

До схеми причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-mass...

СБУ викрила розкрадання майже 17 млн грн у Мінкульті

2020-06-25 08:01

КИЇВ. 25 червня. УНН. Служба безпеки України викрила протиправну схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних коштів організованою групою посадовців історико-етнографічного заповідника, підвідомчого колишньому Міністерству культури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1876988-s...

У Харкові СБУ викрила діяльність банди торговців кокаїном

2018-07-23 13:00

Вилучена партія коштує півтора мільйона гривень.

https://tsn.ua/ukrayina/u-harkovi-sbu-vi...

Кіберполіція викрила чоловіка, який створив онлайн-обмінник з обігом понад 100 млн грн

2021-01-26 20:00

Жителю Харкова оголошено підозру у здійсненні незаконних операцій з електронними грошима.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486249...

СБУ викрила схему несплати податків, на якій бюджет щомісяця втрачав 10 млн гривень

2019-12-03 13:30

Служба безпеки України в Миколаївській області викрила аграрну фірму на схемі ухилення від сплати податків, від якої державний бюджет щомісяця втрачав до 10 мільйонів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/461059...

У Донецькій області накрили конверт-центр із обігом понад 350 млн грн

2018-10-11 10:04

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Донецькій області ліквідовано межрегіональний конвертаційний центр, у незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб’єктів господарювання. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1756949-u...

На Закарпатті СБУ викрила діяльність організованого наркоугруповання

2019-09-19 08:32

КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Закарпатській області Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті великих партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1825243-n...

СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця

Схожі новини