Тіну Канделакі запідозрили у відмиванні грошей
2015-03-24 18:30
Російський опозиціонер розповів про участь телеведучої в корупційних схемах.
Схожі новини
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
Ще один великий шведський банк запідозрили у відмиванні грошей, пов'язаному з РФ
2019-11-27 14:00
Шведський державний мовник SVT повідомив у середу, що отримав список 194 клієнтів та 2000 транзакцій шведського банку SEB, пов\'язаних із підозрою на відмивання грошей в Естонії.
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції
2018-07-19 15:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. Найбільший виробник соняшникової олії \"Кернел групп\" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових...
У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
2019-09-24 16:31
У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.
Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей
2020-08-06 23:31
Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна
Про це повідомляє The Washigton
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...
Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей
2020-08-07 12:31
За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися
2019-03-05 21:00
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.
В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 12:02
Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.
Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві
2020-07-02 19:30
Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у
Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в
Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...
Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют
2018-11-19 13:30
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...
Названі банки, які беруть участь у відмиванні російських грошей
2019-03-07 09:30
У скандалі з відмиванням \"брудних\" російських грошей у Європі замішані близько десяти великих банків.
Фінінспекція Естонії перевіряє банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 13:32
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Фінансова інспекція Естонії почала перевірку головного офісу Swedbank в рамках розслідування про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Postimees.
Голландця, який ховав заощадження у пральній машині, звинуватили у відмиванні грошей
2018-11-23 00:33
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У квартирі жителя нідерландської столиці поліція знайшла пральну машину повну грошей. Про це повідомляє видання De Persgroep, пише УНН.
Експравоохоронця та очолювану ним злочинну групу запідозрили у "відмиванні" 120 млн грн
2020-06-20 12:31
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Київщині повідомлено про підозру п’ятьом особам, які незаконним шляхом леалізовували готівкові кошти через фіктивні підприємства. Вони здійснили подібних операцій на 120 млн грн. Організатору, яким виявився колишній правоохоронець, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Суд в Андоррі висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей
2018-09-14 08:05
Суд в Андоррі у четвер висунув обвинувачення у відмиванні грошей на $ 2 млрд у відношенні 28 чиновників, в тому числі деяким громадянам Венесуели, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на судові документи.
ФБР затримало чотирьох громадян РФ за підозрою у відмиванні грошей
2018-08-06 20:30
Місцезнаходження одного з росіян наразі невідомо