Названі банки, які беруть участь у відмиванні російських грошей
2019-03-07 09:30
У скандалі з відмиванням \"брудних\" російських грошей у Європі замішані близько десяти великих банків.
Схожі новини
Названі банки, які пройдуть оцінку стійкості
2021-02-09 22:30
Всього Нацбанк проведе оцінку 30 банків, на які припадає 90% активів банківської системи.
Розсекречення файлів FinCEN: Як найбільші банки світу прикривали мафіозі у відмиванні грошей
2020-09-22 14:01
Виявилося, що найсумлінніші та найчесніші банки планети задіяні у тисячах злочинних фінансових схем
Swedbank підозрюють у відмиванні російських грошей у «справі Магнітського» через філію в Естонії
2019-02-20 19:32
26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...
Гуайдо подякував венесуельцям, які беруть участь у новій акції протесту
2019-01-31 08:33
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо подякував співвітчизникам, які в середу беруть участь у новій акції протесту проти уряду Ніколаса Мадуро.
Гуайдо подякував венесуельцям, які беруть участь у новій акції протесту
2019-01-31 08:01
У свою чергу президент Венесуели Ніколас Мадуро в середу стежив за навчаннями військових.
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
В Україні підвищили зарплату людям, які беруть участь у забезпеченні проведення ООС
2018-09-05 15:32
Підвищено заробітну плату працівникам, які беруть участь у відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
Опубліковано попередній список українських полонених, які беруть участь в обміні
2019-09-07 10:31
Адвокат Марк Фейгін заявив, що, за його даними, в обмін полоненими між Україною і Росією беруть участь 24 українських моряка і 11 засуджених українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фейгіна у
За його словами, серед ув'язнених - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Карп'юк, Станіслав Клых,...
У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
2019-09-24 16:31
У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.
Лукашенко пригрозив скасуванням відстрочок від армії студентам, які беруть участь у протестах
2020-08-27 13:00
Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив скасування відстрочок від армії студентам, які беруть участь в акціях протесту. Лукашенко звернувся до них, сказавши \"не хочуть вчитися, тоді Батьківщину треба захищати\".
Про це він заявив на нараді в Мінську, передає БелТА.
Він заявив, що стосовно тих, \"хто піде на вулицю або вчитися не захоче\", вживуть заходів по закону...
Чехія намагається моніторити громадян, які беруть участь у боях на Сході України
2019-01-28 14:33
КИЇВ. 28 січня. УНН. Наразі відбуваються судові слухання щодо тих чеських громадян, які воювали на російській стороні на Донбасі. Зі свого боку Чехія намагається проводити моніторинг своїх громадян, які воюють на Сході України. Про це заявили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек під час спільного брифінгу в Києві, передає...
Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей
2020-08-06 23:31
Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна
Про це повідомляє The Washigton
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...
Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей
2020-08-07 12:31
За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів
Названі імена російських розвідників, які відвідували секретну базу в Альпах
2019-12-05 20:00
В регіон приїжджали агенти ГРУ з військової частини 29155, в якій, за даними західних ЗМІ, служать фахівці з убивств
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на Сході України, нагородили відзнаками РНБО
2020-08-21 17:31
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-полковник Михайло Коваль нагородив військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на Сході України, відзнаками РНБО. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
Українські військові беруть участь у навчаннях у Грузії
2018-08-09 21:02
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Близько 100 морських піхотинців Військово-Морських Сил ЗС України продовжують тренуватися спільно з військовослужбовцями країн-членів та країн-партнерів НАТО під час щорічного багатонаціонального навчання Noble Partner — 2018 в Грузії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу...