Експравоохоронця та очолювану ним злочинну групу запідозрили у "відмиванні" 120 млн грн
2020-06-20 12:31
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Київщині повідомлено про підозру п’ятьом особам, які незаконним шляхом леалізовували готівкові кошти через фіктивні підприємства. Вони здійснили подібних операцій на 120 млн грн. Організатору, яким виявився колишній правоохоронець, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Схожі новини
Столичного експравоохоронця та його спільників судитимуть за відмивання близько 120 млн гривень
2020-10-02 15:30
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно колишнього працівника органів податкової міліції та його спільників, які підозрюються у відмиванні близько 120 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Злочинну групу викрили на заволодінні активами заводів на 77 млн грн
2019-07-25 15:31
КИЇВ. 25 липня. УНН. Правоохоронці викрили організовану групу, члени якої підозрюються у заволодінні активами одного з заводів технічного вуглецю вартістю 77 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Судитимуть злочинну групу, яка “продала” українцям автомобілів на 10 млн грн
2020-01-11 09:30
До суду направили справу щодо злочинної групи, яка ошукала українців на 10 млн грн. Вони брали передплату за продаж автомобілів, після чого припиняли комунікацію з покупцями.
Судитимуть злочинну групу, яка “продала” українцям автомобілів на 10 млн грн
2020-01-10 19:31
КИЇВ. 10 січня. УНН. До суду направили справу щодо злочинної групи, яка ошукала українців на 10 млн грн. Вони брали передплату за продаж автомобілів, після чого припиняли комунікацію з покупцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
У Харкові співробітник СБУ очолював злочинну групу
2020-12-04 17:03
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яку очолював чинний співробітник СБУ. Зловмисники вимагали у жертв великі суми грошей.
СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн
2018-10-11 21:33
Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.
Правоохоронці України, Британії та Польщі знешкодили потужну злочинну групу
2019-07-09 16:31
КИЇВ. 9 липня. УНН. Представники правоохоронних органів України, Британії та Польщі провели операцію зі знешкодження одної з найбільших організованих злочинних груп, яка займалась постачанням контрафактних цигарок до країн ЄС. Про це під час брифінгу у Києві повідомив т.в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов, передає кореспондент УНН.
"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції
2018-07-19 15:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. Найбільший виробник соняшникової олії \"Кернел групп\" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових...
У Києві судитимуть злочинну групу, яка обкрадала автомобілі
2019-09-28 12:06
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У столиці перед судом постане злочинна група, яка займалася крадіжками із автомобілів у особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
У Черкасах викрили злочинну групу, яка крала та продавала дизпаливо з потягів
2019-10-30 22:02
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Черкасах оперативники викрили злочинну групу, яка крала дизпаливо з потягів у великих розмірах, а потім продавала його. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.
У Києві судитимуть злочинну групу, яка займалась сутенерством
2020-03-31 23:01
КИЇВ. 31 березня. УНН. Київська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно організованої групи, члени якої утримували місця розпусти та займались сутенерством. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Поліція Києва затримала злочинну групу наркоторговців
2018-06-14 16:31
КИЇВ. 14 червня. УНН. Під час санкціонованих обшуків працівники управління протидії наркозлочинності виявили у Києві трьох фігурантів з 30 згортками із метадоном на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Тепер їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП...
В Києві затримали злочинну групу, яка викрала та катувала людей
2019-11-13 09:31
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У столиці затримали злочинну групу, якій інкримінують викрадення людей, катування бранців та нанесення тілесних ушкоджень поліцейським. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у Facebook.
У ГПУ запідозрили службовців Держприкордонслужби у розтраті 17 млн грн
2019-10-18 17:02
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за фактом безпідставного витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн в Державній прикордонній службі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
У Дніпрі судитимуть злочинну групу за заволодіння майном містян на близько 9 млн гривень
2020-10-02 15:00
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Дніпрі судитимуть організовану злочинну групу, яка підозрюється у заволодінні нерухомістю мешканців міста на суму близько 8,8 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.
У Києві поліція затримала злочинну групу «колекторів» (фото, відео)
2019-11-15 09:30
Про це повідомляє Нацполіція на своему сайті.
СБУ викрила організовану злочинну групу на Прикарпатті
2018-05-30 13:30
Правоохоронці затримали й лідера злочинців.
Колишнього начальника Закарпатської митниці запідозрили у розтраті 13 млн грн
2019-07-10 14:31
КИЇВ. 10 липня. УНН. Колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби вручено повідомлення про підозру у розтраті майже 13 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
На Вінниччині викрили злочинну групу у виготовленні дитячого порно
2020-07-07 17:01
КИЇВ. 7 липня. УНН. На Вінниччині поліція викрила злочинну групу, яка підозрюється у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнопродукції під виглядом дитячої модельної агенції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліція Вінницької області.