Туреччина потрапила до "сірого списку" групи з боротьби з відмиванням грошей
2021-10-22 09:31
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міжнародна робоча група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) включила Туреччину в список країн, за якими потрібно "стежити уважніше". Про це пише УНН з посиланням на DW.
Схожі новини
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Українських кіберполіцейських залучали до боротьби з відмиванням грошей у ЄС
2016-12-08 17:02
Українські кіберполіцейські взяли участь у масштабній європейській кампанії по боротьбі з відмиванням грошей.
Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей
2016-01-11 11:33
Стратегія також передбачає боротьбу з фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення.
Кабмін затвердив план боротьби з відмиванням «брудних грошей»
2011-12-30 18:02
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей до 2020 року
2016-01-11 12:33
КИЇВ. 11 січня. УНН. Уряд схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Відповідне розпорядження Кабміну №1407-р прийнято 30 грудня 2015 року, передає УНН з посиланням на прес-службу...
Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей
2015-05-13 16:01
Яценюк провів перемови з французьким президентом Олландом.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей
2021-07-09 09:01
Європейський союз планує створити спеціалізований орган з боротьби з відмиванням грошей з прямими наглядовими повноваженнями над фінансовими організаціями.
Уряд схвалив стратегію боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
2016-01-15 11:00
Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020...
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
В ЄС з'явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей
2021-07-21 09:01
Відомство буде координувати зусилля національних органів країн Євросоюзу в сфері боротьби з відмиванням грошей, і брати на себе супровід ризикованих міжнародних фінансових операцій.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
Центробанк Китаю має намір підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей
2016-05-25 10:00
Припинення фінансування тероризму знаходиться в центрі уваги міжнародної спільноти, в зв\'язку з цим Народний банк Китаю планує всебічно підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей,
Україна потрапила до Сірого списку судноплавного рейтингу держав прапора
2014-06-24 19:01
Україна потрапила до Сірого списку судноплавного рейтингу держав прапора
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Мінфін США розширив програму боротьби з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2018-11-16 20:33
Міністерство фінансів США розширило програму боротьби з відмиванням грошей, що вимагає від компаній титульного страхування розкривати власників фіктивних фірм, які купують люксову нерухомість.