Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей
2016-01-11 11:33
Стратегія також передбачає боротьбу з фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення.
Схожі новини
Кабмін схвалив стратегію боротьби з організованою злочинністю
2020-09-16 15:01
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кабінет міністрів України одобрив Стратегію боротьби з організованою злочинністю, запропоновану Міністерством внутрішніх справ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
2020-07-13 12:30
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
Кабмін схвалив стратегію інформреінтеграції Криму
2018-12-27 13:03
Кабінет Міністрів України схвалив стратегію інформаційної реінтеграції анексованих РФ Автономної Республіки Крим і Севастополя.
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
Мінфін США розширив програму боротьби з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2018-11-16 20:33
Міністерство фінансів США розширило програму боротьби з відмиванням грошей, що вимагає від компаній титульного страхування розкривати власників фіктивних фірм, які купують люксову нерухомість.
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Кабмін схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Криму
2018-12-27 13:03
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент...
Кабмін схвалив стратегію інформкампаній для Криму
2018-12-27 14:03
Стратегія, зокрема, передбачає координацію заяв різних органів влади стосовно Криму.
Кабмін схвалив нову стратегію управління держборгом
2018-08-22 11:34
Кабінет міністрів України схвалив оновлену Середньострокову стратегію управління державним боргом. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент
Зазначимо, прийняття Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки обумовлюється необхідністю визначення основних заходів для зниження його...
Кабмін схвалив нову стратегію реформування держбанків
2020-09-02 16:30
До 2025 року частку держави в банківській сфері хочуть зменшити до 25%
Кабмін схвалив стратегію відновлення місцевих доріг
2019-07-05 15:01
КИЇВ. 5 липня. УНН. Кабінет міністрів України під час засіданні 5 липня схвалив стратегію відновлення місцевих доріг. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням незаконних доходів
2019-12-06 14:01
За відповідне рішення проголосували 246 нардепів
Нові правила боротьби ЄС з відмиванням грошей пройшли ще один етап узгодження
2018-06-07 15:34
КИЇВ. 7 червня. УНН. Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість між болгарським урядом та Європарламентом щодо нових правил застосування кримінального права у рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомили УНН у прес-службі Ради...