В ЄС з'явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей
2021-07-21 09:01
Відомство буде координувати зусилля національних органів країн Євросоюзу в сфері боротьби з відмиванням грошей, і брати на себе супровід ризикованих міжнародних фінансових операцій.
Схожі новини
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
Українських кіберполіцейських залучали до боротьби з відмиванням грошей у ЄС
2016-12-08 17:02
Українські кіберполіцейські взяли участь у масштабній європейській кампанії по боротьбі з відмиванням грошей.
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей
2016-01-11 11:33
Стратегія також передбачає боротьбу з фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення.
Кабмін затвердив план боротьби з відмиванням «брудних грошей»
2011-12-30 18:02
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Нові правила боротьби ЄС з відмиванням грошей пройшли ще один етап узгодження
2018-06-07 15:34
КИЇВ. 7 червня. УНН. Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість між болгарським урядом та Європарламентом щодо нових правил застосування кримінального права у рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомили УНН у прес-службі Ради...
В Україні з'явиться новий державний орган
2020-06-16 14:01
В Україні з'явиться єдиний орган інтелектуальної власності. Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2255.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 245 парламентаріїв.
Закон вводить дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності. Згідно з нею, Мінекономіки буде реалізовувати державну політику у сфері інтелектуальної власності...
Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей
2015-05-13 16:01
Яценюк провів перемови з французьким президентом Олландом.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 09:04
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
Уряд схвалив стратегію боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
2016-01-15 11:00
Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020...
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
ЄС удосконалює законодавство по боротьбі з відмиванням грошей
2015-06-11 13:30
ЄС проводить активну політику в сфері боротьби з відмиванням грошей.
Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей
2021-07-09 09:01
Європейський союз планує створити спеціалізований орган з боротьби з відмиванням грошей з прямими наглядовими повноваженнями над фінансовими організаціями.