Брюссель має намір створити загальноєвропейське агентство з боротьби з відмиванням грошей
2021-07-09 09:01
Європейський союз планує створити спеціалізований орган з боротьби з відмиванням грошей з прямими наглядовими повноваженнями над фінансовими організаціями.
Схожі новини
Кабмін має намір створити Раду з питань боротьби з відмиванням доходів
2016-09-07 18:02
Кабінет Міністрів хоче створити Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Центробанк Китаю має намір підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей
2016-05-25 10:00
Припинення фінансування тероризму знаходиться в центрі уваги міжнародної спільноти, в зв\'язку з цим Народний банк Китаю планує всебічно підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей,
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 09:04
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
ЄС створить нове агентство по боротьбі з відмиванням грошей
2021-07-09 09:00
Європейський союз планує створити нову систему по боротьбі за відмиванням грошей після кількох банківських скандалів перед пандемією.
Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей
2016-01-11 11:33
Стратегія також передбачає боротьбу з фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення.
Кабмін затвердив план боротьби з відмиванням «брудних грошей»
2011-12-30 18:02
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей
2015-05-13 16:01
Яценюк провів перемови з французьким президентом Олландом.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
Уряд схвалив стратегію боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
2016-01-15 11:00
Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020...
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
Кабмін України має намір створити агентство супроводу інвестицій
2016-06-13 10:33
Кабінет Міністрів України має намір створити Державне агентство супроводу інвестицій.
Україна має намір створити державне експортно-страхове агентство
2016-08-31 12:03
Кабінет Міністрів України має намір затвердити концепцію державного експортного страхування та створити державне експортно-страхове агентство (ЕСА) для просування українського експорту, повідомило Міністерство економічного розвитку і...
Ілон Маск має намір створити сервіс Pravda для боротьби з фейками
2018-05-24 08:00
Ресурс допоможе користувачам оцінити достовірність будь-якого матеріалу в ЗМІ і формувати рейтинг журналістів.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
Українських кіберполіцейських залучали до боротьби з відмиванням грошей у ЄС
2016-12-08 17:02
Українські кіберполіцейські взяли участь у масштабній європейській кампанії по боротьбі з відмиванням грошей.