Уряд схвалив стратегію боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
2016-01-15 11:00
Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.
Схожі новини
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
ЄС оновив список країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
2019-02-13 15:03
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Єврокомісія затвердила новий список із 23 третіх країн, які не відповідають критеріям ЄС із боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму. Відповідне рішення керівна інституція ЄС ухвалила у середу, передає...
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
2020-07-13 12:30
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
Кабмін схвалив стратегію боротьби з організованою злочинністю
2020-09-16 15:01
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кабінет міністрів України одобрив Стратегію боротьби з організованою злочинністю, запропоновану Міністерством внутрішніх справ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
Мінфін США розширив програму боротьби з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2018-11-16 20:33
Міністерство фінансів США розширило програму боротьби з відмиванням грошей, що вимагає від компаній титульного страхування розкривати власників фіктивних фірм, які купують люксову нерухомість.
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Уряд схвалив оновлену стратегію управління держборгом
2018-08-22 11:34
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив оновлену стратегію управління державним боргом. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Уряд схвалив Стратегію інтегрованого управління кордонами
2019-07-24 13:01
КИЇВ. 24 липня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року. Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-служби КМУ.
Уряд схвалив стратегію розвитку системи крові
2019-02-20 18:03
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Уряд України ухвалив Стратегію розвитку національної системи крові в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Нові правила боротьби ЄС з відмиванням грошей пройшли ще один етап узгодження
2018-06-07 15:34
КИЇВ. 7 червня. УНН. Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість між болгарським урядом та Європарламентом щодо нових правил застосування кримінального права у рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомили УНН у прес-службі Ради...
Луценко назвав можливу торгівлю з ОРДЛО фінансуванням тероризму
2019-06-06 10:02
Торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської області можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.
Як нагадав генпрокурор, в 2017 році на окупованих територіях українську державну і приватну власність \"націоналізували\"...
Британський банк заморозив рахунки 8 тисяч клієнтів у межах боротьби з відмиванням грошей
2019-06-25 11:00
Про це повідомила газета Financial Times.
Уряд схвалив стратегію реформування ювенальної юстиції: основні положення
2018-12-26 13:33
Уряд схвалив Національну стратегію реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року.