Кабмін затвердив план боротьби з відмиванням «брудних грошей»
2011-12-30 18:02
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Схожі новини
Кабмін затвердив новий план боротьби з коронавірусом
2020-03-09 14:01
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє урядовий
До 11 березня МОЗ та Міністерство фінансів зобов’язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та...
Кабмін затвердив новий план боротьби з коронавірусом
2020-03-09 15:31
В Україні переглянуть запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення. Їх має вистачити на три місяці.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
НБУ посилить нагляд у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів
2019-02-21 18:00
У Національному банку за технічної допомоги МВФ підготували проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням \"брудних\" коштів.
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
Мінфін США розширив програму боротьби з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2018-11-16 20:33
Міністерство фінансів США розширило програму боротьби з відмиванням грошей, що вимагає від компаній титульного страхування розкривати власників фіктивних фірм, які купують люксову нерухомість.
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Нові правила боротьби ЄС з відмиванням грошей пройшли ще один етап узгодження
2018-06-07 15:34
КИЇВ. 7 червня. УНН. Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість між болгарським урядом та Європарламентом щодо нових правил застосування кримінального права у рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомили УНН у прес-службі Ради...
Кабмін затвердив план створення Антикорсуду
2018-07-04 14:02
На засіданні в середу, 4 липня, Кабінет Міністрів затвердив план щодо створення Вищого антикорупційного суду.
Британський банк заморозив рахунки 8 тисяч клієнтів у межах боротьби з відмиванням грошей
2019-06-25 11:00
Про це повідомила газета Financial Times.
МВФ допоможе НБУ наглядати за відмиванням "брудних" коштів
2019-02-21 16:03
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк України за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду підготував проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням \"брудних\" коштів та фінансуванням тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на...
Кабмін затвердив фінансовий план Нафтогазу
2020-12-23 14:31
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив фінансовий план НАК “Нафтогаз Україниˮ, передає кореспондент УНН.
Кабмін затвердив новий посилений план з протидії коронавірусу
2020-03-09 17:00
8 березня у МОЗ повідомили, що всього з початку 2020 року до Центру надійшло 38 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано один позитивний результат
Шмигаль затвердив новий план боротьби з поширенням коронавірусу: подробиці
2020-03-09 14:31
КИЇВ. 9 березня. УНН. Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий “посилений” план боротьби з поширенням в Україні коронавірусуної інфекції COVID-19. Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміна, передає УНН.