Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
Схожі новини
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Уряд створить е-кабінет забудовника для боротьби з корупцією
2019-08-23 08:30
Для боротьби з корупцією у будівництві Мінрегіонбуд запустить електронний кабінет забудовника і забезпечить прозорий розгляд дозвільних документів.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
G7 створить спецгрупу для відстеження поведінки РФ
2018-04-23 20:00
Представники \"Великої сімки\" вирішили створити спеціальну групу, яка вивчатиме ворожу поведінку РФ у всіх її проявах. Чи то йтиме мова про кібератаки, чи про дезінформацію, чи про спроби вбивств, заявили в МЗС Британії.
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
Британія створила спецгрупу для боротьби з впливом РФ
2018-04-20 22:32
Глава групи Том Тагендхет сказав, що, з огляду на зростання побоювань щодо російського негативного впливу, дуже важливо розуміти ступінь активності Путіна.
Мінфін США розширив програму боротьби з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2018-11-16 20:33
Міністерство фінансів США розширило програму боротьби з відмиванням грошей, що вимагає від компаній титульного страхування розкривати власників фіктивних фірм, які купують люксову нерухомість.
Юнкер оголосив про нові заходи боротьби з тероризмом в інтернеті, з відмиванням грошей і втручанням у вибори
2018-09-12 17:36
Громадяни Євросоюзу очікують від ЄС гарантій своєї безпеки, заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.
Нові правила боротьби ЄС з відмиванням грошей пройшли ще один етап узгодження
2018-06-07 15:34
КИЇВ. 7 червня. УНН. Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість між болгарським урядом та Європарламентом щодо нових правил застосування кримінального права у рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомили УНН у прес-службі Ради...
У Великій Британії створили спецгрупу для боротьби з впливом РФ
2018-04-21 08:02
Нова координаційна група об'єднує керівників кількох впливових комітетів парламенту Британії.
Британський банк заморозив рахунки 8 тисяч клієнтів у межах боротьби з відмиванням грошей
2019-06-25 11:00
Про це повідомила газета Financial Times.
Британія створить спеціальний фонд для боротьби з пластиком
2018-04-17 14:34
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прем\'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про створення фонду для боротьби із забрудненням океанів пластиком, передає УНН з посиланням на The Grocer.
Великий бізнес створить спецфонд для боротьби з коронавірусом
2020-03-17 14:31
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський і представники великого бізнесу домовилися про створення спецфонду для боротьби з коронавірусом. Про це у себе в Facebook повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер, повідомляє УНН.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Єврокомісар Ган: У Зеленського сильний мандат для боротьби з корупцією і "деолігархізації"
2019-05-07 12:32
Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зустрівся в Києві з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.