Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.
Керівництво Deutsche Bank визнають високий ризик тиску з боку регуляторів з США та Великої Британії, які можуть застосувати “значні дисциплінарні заходи” проти банку. Зокрема, видання повідомляє, що банк визнає, що скандал завдав репутаційних втрат його “глобальному бренду” та, вірогідно, у майбутньому ще спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.
Як повідомляє видання, Deutsche Bank був втягнутий у так звану “глобальну пральню” — величезну схему з відмивання грошей за участі російського криміналітету зі зв’язками у Кремлі та ФСБ. Російська сторона використовувала цю корупційну схему протягом 2010 — 2014 років для переміщення коштів у західні фінансові системи. Обіг грошей за цією схемою міг складати 80 млрд дол, вважають правоохоронці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank видав Трампу кредитів на суму понад 2 млрд доларів
Нагадаємо, у січні 2017 року Deutsche Bank AG оштрафували в США. Фінансовий регулятор штату Нью-Йорк NYSDFS повідомив, що банк заплатить 425 млн доларів за відмивання грошей шляхом “дзеркальних транзакцій”. Дані операції, як заявили в NYSDFS, сприяли виведенню 10 млрд доларів з Росії, що є порушенням законів штату.
У свою чергу британський фінансовий регулятор FCA накладе штраф на Deutsche Bank у розмірі близько 200 млн дол.
Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank намагався приховати кредит на 600 млн доларів, виданий російському банку
У Львові наразі лише один ЦНАП готовий приймати військовозобов’язаних для оновлення даних
У Києві ЦНАПи від сьогодні готові приймати військовозобов’язаних для оновлення даних
В Асоціації міжнародних автоперевізників заявляють, що працівники ТЦК зробили все можливе, щоб водії боялись їхати в рейси
Радниця глави Київської ОВА прокоментувала звинувачення на свою адресу щодо роботи на "російську" компанію
НАБУ планує арештовувати землі учасників АТО - у Раді назвали це аморальним
Мажор податкової служби став жертвою олігархічної гри – правозахисник про справу проти в.о. заступника голови ДПС Сокура
Оновлення військово-облікових даних через Центри надання адміністративних послуг: чи готові ЦНАПи
Нинішні обмеження електроенергії можуть тривати до серпня - радник прем'єра
Упущена вигода українських підприємств від російської агресії: в КНДІСЕ розповіли як формується доказова база для компенсацій
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ
Європарламент ухвалив нові візові правила для Шенгенської зони
Фінальне випробування оновленого Boeing 737 MAX завершено
Шевчук покинув пост головного тренера "Олімпіку"
Іванка Трамп заявила, що її не зацікавив пост президента Світового банку
КНДР випробувала нову тактичну керовану зброю
Представника турецької опозиції оголошено мером Стамбула
ООН виділила 2 млн доларів з надзвичайного фонду для допомоги постраждалим в Лівії
Переможець регулярного сезону НХЛ з антирекордом вилетів на старті Кубку Стенлі
Трамп і Сі Цзіньпін можуть підписати торгову угоду в Японії
Популярні
путін намагається використати загрозу масової міграції як зброю – Каллас
рф атакувала житлові квартали на Херсонщині: є 2 загиблих та 2 поранених
Над Одесою збито російський безпілотник, жертв немає
Протиповітряна оборона працює по ворожому безпілотнику на Одещині та Миколаївщині
За добу загинуло 1 210 військовослужбовців рф
Публікації
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Справа Укрзалізниці: ВАКС виявив прогалини у притягненні нардепа Дубневича до кримінальної відповідальності
Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ
Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.
Європарламент ухвалив нові візові правила для Шенгенської зони
Європарламент підтримав пропозиції Єврокомісії щодо запровадження нових правил видачі віз для короткотермінового перебування громадян третіх країн у Шенгенській зоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Єврокомісії.
Фінальне випробування оновленого Boeing 737 MAX завершено
Останнє перед сертифікацією технічне льотне випробування літаків Boeing 737 MAX з оновленим програмним забезпеченням проведено в середу. Про це йдеться у відео, яке опублікував у своєму мікроблозі в Twitter директор авіабудівної корпорації Boeing Денніс Меленберг, передає УНН.
Шевчук покинув пост головного тренера "Олімпіку"
На тренерському містку донецького "Олімпіка" відбулися зміни. Через півроку роботи команду покинув В'ячеслав Шевчук, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донеччан.
Іванка Трамп заявила, що її не зацікавив пост президента Світового банку
Президент США Дональд Трамп питав свою доньку Іванку, чи цікаво їй було б стати головою Світового банку (СБ), вона відповіла негативно. Про це дочка американського лідера розповіла в інтерв'ю агентству Associated Press, опублікованому в середу, передає УНН.
КНДР випробувала нову тактичну керовану зброю
У КНДР в присутності північнокорейського лідера Кім Чен Ина випробували тактичну керовану зброю нового типу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї і Reuters.
Представника турецької опозиції оголошено мером Стамбула
Через понад два тижні після виборів мера Стамбула виборчком Туреччини оголосив переможцем опозиційного кандидата Екрема Імамоглу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
ООН виділила 2 млн доларів з надзвичайного фонду для допомоги постраждалим в Лівії
ООН виділила для допомоги постраждалим в ході конфлікту в Лівії 2 млн доларів з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації (СЕРФ). Про це йдеться в повідомленні, поширеному в середу секретаріатом організації, передає УНН.
Переможець регулярного сезону НХЛ з антирекордом вилетів на старті Кубку Стенлі
"Коламбус Блю Джекетс" вперше в історії виграв серію плей-оф, обігравши з рахунком 7:3 "Тампа-Бей Лайтнінг" в четвертому матчі першого раунду розіграшу Кубку Стенлі в Східній конференції, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Трамп і Сі Цзіньпін можуть підписати торгову угоду в Японії
Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін можуть провести зустріч, присвячену підписанню торгового угоди між країнами, під час візиту американського лідера до Японії, який, як очікується, відбудеться в травні. Про це повідомило в середу агентство Bloomberg, передає УНН.