Силовики викрили схему виведення мільярдів гривень з України / Новини

У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи

2019-02-21 11:30

У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444371...

Силовики викрили масштабну схему підробки та збуту пального

2019-12-18 10:31

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Правоохоронці викрили масштабну мережу з виготовлення та продажу підробленого пального. Про це УНН повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1842034-s...

На Запоріжжі викрили схему вивозу зерна з України

2020-10-15 17:01

Наразі керівнику митного посту повідомлено про підозру

https://zik.ua/news/crime/na_zaporizhzhi...

СБУ викрила схему виведення в офшор майже пів мільярда гривень

2019-06-11 22:31

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

https://zik.ua/news/2019/06/11/sbu_vykry...

Одеські податківці викрили тіньову схему виведення в тіньовий обіг 68 мільйонів держкоштів

2021-01-16 11:00

Працівники облуправління Податкової служби та облпрокуратури викрили схему виведення одеським підприємством у тіньовий обіг і легалізації 68 млн грн державних коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/485637...

В Укрзалізниці викрили схему з контейнерних перевезень на понад 4 млн гривень

2020-09-21 13:01

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Окремих керівників АТ \"Укрзалізниця\" викрили на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень та задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892786-v...

СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 мільйонів гривень

2019-06-11 20:01

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

https://zik.ua/news/2019/06/11/sbu_vykry...

Силовики викрили махінації з мобільним зв'язком

2020-07-07 12:31

Житель Житомирщини разом з подільниками встановив велику кількість точок із спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/424...

У Києві викрили схему привласнення землі на 800 млн гривень

2020-02-28 20:01

Ділянки загальною площею 377 га нелегально переоформили в користування на фізосіб для подальшого перепродажу під забудову.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

На Поліській митниці викрили схему з розмитнення автомобілів на понад 100 млн гривень

2020-09-11 10:31

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Служба безпеки України викрила посадовців Поліської митниці на організації корупційної схеми на близько 103 млн гривень під час розмитнення авто. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1890955-n...

В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели

2019-02-13 19:32

Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.

https://zik.ua/news/2019/02/13/v_bolgari...

На Дніпропетровщині викрили незаконну схему привласнення нерухомості на мільйони гривень

2020-08-28 16:00

КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Дніпропетровщині викрили незаконну схему привласнення нерухомості на мільйони гривень, у якій були задіяні адвокат, нотаріус, державний реєстратор та керівники комерційних структур. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888400-n...

Держкомпанії України судяться за 19 мільярдів гривень

2019-09-30 17:01

Енергоатом намагається через суд стягнути з Енергоринку 19 мільярдів гривень заборгованості.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

На Київщині викрили схему розкрадання пів мільйона гривень на ремонті доріг

2020-06-30 13:31

КИЇВ. 30 червня. УНН. На Київщині повідомили про підозру директору підрядної організації через привласнення близько 500 тис. грн, виділених на ремонт доріг. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу прокуратури міста Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1877886-n...

У Києві викрили схему перепродажу землі на понад 10 млн гривень

2018-11-19 15:00

Поліція викрила схему перепродажу землі в Києві та Київській області на понад 10 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438814...

В Україні викрили схему тіньового обігу валюти на 100 млн гривень

2020-09-24 13:01

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Департаментом кіберполіції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили злочинну схему тіньового обігу іноземної валюти, яка діяла на території всієї держави. Про це інформує пресслужба МВС України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1893435-v...

У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели

2019-02-13 17:03

Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели

2019-02-13 23:02

Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.

https://zik.ua/news/2019/02/13/u_bolgari...

Фонд розкрив схему виведення коштів з Авант Банку (інфографіка)

2018-10-05 20:30

Виведення коштів з Авант Банку напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалося через схеми кредитування пов\'язаних з банком осіб.

https://news.finance.ua/ua/news/-/436060...

З неплатників аліментів стягнуто 5,8 мільярдів гривень

2019-04-10 22:01

Торік у липні стартувала ініціатива #ЧужихДітейНеБуває.

https://tsn.ua/groshi/z-neplatnikiv-alim...

Силовики викрили схему виведення мільярдів гривень з України

Схожі новини