СБУ викрила масштабний конвертаційний центр в Одесі
2021-05-01 09:01
Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень, повідомив прес-центр СБУ.
Схожі новини
СБУ в Одесі викрила конвертаційний центр
2016-10-15 15:00
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів.
СБУ ліквідувала конвертаційний центр в Одесі
2016-06-09 12:33
КИЇВ. 9 червня. УНН. В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила функціонування великого конвертаційного центру. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
СБУ викрила конвертаційний центр у районі АТО
2016-04-26 20:02
Заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств.
400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр
2020-06-24 13:00
Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.
СБУ викрила в Києві конвертаційний центр, причетний до фінансування «ЛНР»
2016-06-08 12:32
Служба безпеки України викрила в Києві злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР».
СБУ викрила в Харкові конвертаційний центр для відмивання коштів терористів
2015-08-31 10:32
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратуру та Державною фіскальною службою припинили у Харкові діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі...
На Прикарпатті СБУ викрила конвертаційний центр на базі фіктивних турагенцій
2015-07-31 17:31
Співробітники Служби безпеки України викрили на Івано-Франківщині низку фіктивних туристичних агенцій, через які конвертувалися у готівку міжнародні валютні перекази.
На Прикарпатті СБУ викрила конвертаційний центр на базі фіктивних турагенцій
2015-07-31 18:00
Співробітники Служби безпеки України викрили на Івано-Франківщині низку фіктивних туристичних агенцій, через які конвертувалися у готівку міжнародні валютні перекази.
В Одесі ліквідовано великий конвертаційний центр
2016-02-29 17:32
При ліквідації вилучено понад 300 тисяч доларів США.
СБУ викрила конвертаційний центр з обігом у понад 100 млн грн
2016-04-28 10:03
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві та Дніпропетровську діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у понад сто мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі...
СБУ ліквідувала міжрегіональний "конвертаційний центр"
2014-06-16 08:01
СБУ ліквідувала міжрегіональний \"конвертаційний центр\"
СБУ ліквідувала в Запоріжжі масштабний конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 20 млн грн
2020-02-27 17:01
Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який виводив кошти, зокрема державних підприємств, повідомляє прес-центр СБУ.
В Одесі ліквідували конвертаційний центр з арсеналом зброї
2014-06-27 17:41
Під час перевірки вилучено цілий арсенал зброї: чотири гвинтівки СВС з оптичним прицілом, дев\'ять автоматів, 16 пістолетів, 15 магазинів, майже 3,5 тисячі патронів, дві протипіхотні міни.
На Луганщині СБУ викрила конвертаційний центр з річним обігом у 600 мільйонів гривень
2016-12-29 16:02
Збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків становлять декілька десятків мільйонів гривень.
СБУ в Харкові ліквідувала конвертаційний центр ЛНР
2015-12-05 17:03
У Харкові Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО ліквідувала конвертаційний центр, що переводив у готівку кошти для \"ЛНР\".
В Одесі функціонував конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень, – СБУ
2019-04-05 13:02
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.
На Харківщині СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр
2015-08-25 11:30
На Харківщині Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила протиправну діяльність потужного конвертаційного центру.
СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який фінансував тероризм
2015-03-16 19:00
Співробітники Служби безпеки ліквідували в Києві конвертаційний центр, який фінансував терористів у Донецькій області.
На Донеччині СБУ ліквідувала багатомільйонний конвертаційний центр
2016-10-14 16:00
Служба безпеки України спільно з прокуратурою Донецької області припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, до діяльності якого причетне керівництво маріупольської фіскальної служби.
На Харківщині СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр
2015-08-25 11:32
На Харківщині Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила протиправну діяльність потужного конвертаційного центру.