На Прикарпатті СБУ викрила конвертаційний центр на базі фіктивних турагенцій / Новини

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-05-25 16:32

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...

https://zik.ua/news/2018/05/25/na_prykar...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-03-30 14:30

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...

https://zik.ua/news/2018/03/30/na_prykar...

400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр

2020-06-24 13:00

Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.

https://tsn.ua/groshi/400-milyoniv-grive...

На Прикарпатті СБУ викрила схему на митниці

2020-05-19 15:31

Корупціонери внаслідок злочинних дій встигли заробити більш як 3 мільйони гривень.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

СБУ викрила організовану злочинну групу на Прикарпатті

2018-05-30 13:30

Правоохоронці затримали й лідера злочинців.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-orga...

На Прикарпатті СБУ викрила антиукраїнського інтернет-агітатора

2018-07-26 17:31

Співробітники СБУ викрили мешканця Івано-Франківської області, який в одній із заборонених російських соціальних мереж розповсюджував матеріали антиукраїнського характеру.

https://zik.ua/news/2018/07/26/na_prykar...

На Прикарпатті судитимуть організаторів фіктивних підприємств

2018-08-02 17:30

На Прикарпатті слідчими ГУ ДФС в області завершено досудове розслідування стосовно трьох осіб, які у складі організованої групи займалися фіктивним підприємництвом.

https://zik.ua/news/2018/08/02/na_prykar...

На Прикарпатті СБУ викрила шахрая, який представлявся співробітником Служби

2019-01-18 09:33

Співробітники управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили шахрая, який видавав себе за представника підрозділу Центрального апарату СБУ з антитерористичної діяльності.

https://zik.ua/news/2019/01/18/na_prykar...

Обіг у понад 5 мільярдів гривень: CБУ викрила потужний конвертаційний центр

2021-02-03 15:00

Робота цього центру спричинила збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

https://tsn.ua/ukrayina/obig-u-ponad-5-m...

У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр

2019-05-05 10:01

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

https://zik.ua/news/2019/05/05/u_lvovi_s...

На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків

2019-11-25 16:31

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837738-n...

У Смілі СБУ викрила call-центр Яндекс

2020-04-09 12:01

Фірма надавала нелегальні послуги диспетчерського зв\'язку для Яндекс Таксі в країнах Середньої Азії та Європи.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/421...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн

2019-04-15 11:32

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1793467-u...

СБУ ліквідувала в Запоріжжі масштабний конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 20 млн грн

2020-02-27 17:01

Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який виводив кошти, зокрема державних підприємств, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Близько 160 млн грн перевели через конвертаційний центр на Кіровоградщині

2019-10-22 00:31

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1831261-b...

На Прикарпатті запрацював інклюзивно-ресурсний центр

2019-04-19 16:01

На Прикарпатті у Богородчанах відбулося урочисте відкриття «Інклюзивно-ресурсного центру». У ньому здобуватимуть дошкільну та загальну середню освіту діти з особливими освітніми потребами віком від 2-18 років.

https://zik.ua/news/2019/04/19/na_prykar...

На Прикарпатті відкрили інклюзивно-ресурсний центр

2018-11-05 14:04

На Прикарпатті в приміщенні дитячої лікарні Городенківської ЦРЛ відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Його утворили для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від двох до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої...

https://zik.ua/news/2018/11/05/na_prykar...

У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр

2020-07-13 12:31

Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

2019-06-11 08:02

У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

На Прикарпатті СБУ викрила конвертаційний центр на базі фіктивних турагенцій

Схожі новини