На Донеччині СБУ ліквідувала багатомільйонний конвертаційний центр / Новини

СБУ ліквідувала в Запоріжжі масштабний конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 20 млн грн

2020-02-27 17:01

Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який виводив кошти, зокрема державних підприємств, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень

2020-11-20 12:31

Підприємці використовували центр для ухилення від сплати податків

https://zik.ua/news/crime/na_donechchyni...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-05-25 16:32

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...

https://zik.ua/news/2018/05/25/na_prykar...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-03-30 14:30

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...

https://zik.ua/news/2018/03/30/na_prykar...

400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр

2020-06-24 13:00

Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.

https://tsn.ua/groshi/400-milyoniv-grive...

У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр

2019-05-05 10:01

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

https://zik.ua/news/2019/05/05/u_lvovi_s...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

Податківці викрили конвертаційний центр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

2018-10-11 09:34

У Донецькій області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектора економіки, зареєстрованих на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків

2019-11-25 16:31

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837738-n...

СБУ ліквідувала чергову ботоферму

2020-09-30 18:00

Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої \"ДНР\". СБУ встановила учасників, які знаходяться в Україні.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр

2020-07-13 12:31

Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

2019-06-11 08:02

У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн

2019-04-15 11:32

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1793467-u...

В Одесі функціонував конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень, – СБУ

2019-04-05 13:02

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.

https://zik.ua/news/2019/04/05/v_odesi_f...

СБУ ліквідувала транснаціональне хакерське угруповання

2021-02-17 15:00

Зловмисники завдали сотням іноземних компаній збитків на суму у 80 мільйонів доларів США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/432...

СБУ ліквідувала "ботоферму" в Бердянську

2020-07-02 17:31

Потужності \"ботоферми\" дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більше 500 спамерських пошукових роботів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/424...

У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками

2020-10-06 15:30

Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн

https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

Близько 160 млн грн перевели через конвертаційний центр на Кіровоградщині

2019-10-22 00:31

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1831261-b...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом

2019-11-24 08:31

Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.

https://ua.korrespondent.net/city/dnepr/...

У Прикарпатті СБУ ліквідувала банду рекетирів

2018-05-30 14:31

Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, після яких вимагали від потерпілих гроші за \"рішення\" інциденту.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/397...

На Донеччині СБУ ліквідувала багатомільйонний конвертаційний центр

Схожі новини