СБУ викрила конвертаційний центр у районі АТО
2016-04-26 20:02
Заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств.
Схожі новини
400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр
2020-06-24 13:00
Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.
Обіг у понад 5 мільярдів гривень: CБУ викрила потужний конвертаційний центр
2021-02-03 15:00
Робота цього центру спричинила збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр
2019-05-05 10:01
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.
У Смілі СБУ викрила call-центр Яндекс
2020-04-09 12:01
Фірма надавала нелегальні послуги диспетчерського зв\'язку для Яндекс Таксі в країнах Середньої Азії та Європи.
У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр
2020-07-13 12:31
Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області
2019-06-11 08:02
У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.
У Тернополі СБУ викрила схему вимагання коштів у ветеранів АТО
2018-04-12 10:30
Житель Тернополя вимагав у ветеранів АТО хабарі, представляючись керівником підрозділу СБУ. Чоловік виманював готівку за вирішення земельних питань.
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-05-25 16:32
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-03-30 14:30
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
2019-07-18 22:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
В Одесі функціонував конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень, – СБУ
2019-04-05 13:02
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.
У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками
2020-10-06 15:30
Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн
СБУ викрила механізм вимагання грошей з учасників АТО
2018-04-11 17:31
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили механізм вимагання грошей з учасників АТО нібито від імені керівників підрозділів спецслужби. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає...
СБУ викрила привласнення мільйонів бюджетних коштів в районі ООС
2019-10-25 19:31
Третина передбачених робіт у семи лікарнях була виконана тільки на \"папері\", а виділені держкошти були привласнені учасниками угоди.
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом
2019-11-24 08:31
Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн
2019-04-15 11:32
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.
СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень
2018-03-29 22:31
Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.
У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн
2019-07-19 17:00
Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.
У Львові виявили конвертаційний центр, який вивів 90 мільйонів держкоштів
2020-09-25 10:00
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків
2019-11-25 16:31
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.