СБУ викрила в Києві конвертаційний центр, причетний до фінансування «ЛНР»

2016-06-08 12:32
Служба безпеки України викрила в Києві злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР».
http://zik.ua/news/2016/06/08/sbu_vykryl...

Схожі новини

СБУ викрила схему фінансування бойовиків "ЛНР"

2019-02-20 11:33
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування бойовиків \"ЛНР\", який за весь час перерахував їм близько 170 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1781396-s...

СБУ викрила механізм фінансування терористів «ЛНР»

2019-02-20 12:02
У межах проведення операції Об’єднаних сил співробітники ГУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації...
https://zik.ua/news/2019/02/20/sbu_vykry...

400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр

2020-06-24 13:00
Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.
https://tsn.ua/groshi/400-milyoniv-grive...

СБУ викрила механізм фінансування Росією адміністрації "ЛНР"

2020-01-18 17:01
Щорічний обсяг фінансування РФ \"ЛНР\" перевищує 30 мільярдів російських рублів
http://zik.uahttps://zik.ua/news/2020/01...

СБУ викрила у Києві бойовика "ЛНР"

2020-10-29 13:30
Служба безпеки України викрила в Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації \"ЛНР\", який брав участь у бойових діях проти сил АТО, повідомляє прес-центр СБУ.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр

2020-07-13 12:31
Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.
https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

СБУ викрила схему фінансування жителів ОРДЛО

2019-11-11 14:02
За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соцзахисту населення, а також працівників банків, чоловік оформляв документи на жителів ОРДЛО.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/415...

У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками

2020-10-06 15:30
Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн
https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

Обіг у понад 5 мільярдів гривень: CБУ викрила потужний конвертаційний центр

2021-02-03 15:00
Робота цього центру спричинила збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
https://tsn.ua/ukrayina/obig-u-ponad-5-m...

СБУ викрила засуджених, завербованих "МГБ ЛНР"

2019-06-11 17:02
КИЇВ. 11 червня. УНН. Оперативники Служби безпеки України виявили осіб, які прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ і які були завербовані \"Міністерством державної безпеки ЛНР\", передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1806428-s...

СБУ викрила перевізника у фінансуванні "ЛНР"

2019-01-17 16:33
Житель Харкова організував незаконні пасажирські перевезення на непідконтрольну територію Донбасу.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/405...

СБУ викрила схему контрабанди з "ЛНР"

2021-01-27 14:30
Зловмисники переправляли продукцію через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ. У Росії ділки підміняли документи і товари ввозили в Україну.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/432...

СБУ викрила розкрадання 32 мільонів гривень в оборонці. До схеми причетний ексзаступник міністра

2020-01-22 14:00
Оборудки із привласненням мільйонів тривали протягом 2017-19 років.
https://tsn.ua/svit/sbu-vikrila-rozkrada...

У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр

2019-05-05 10:01
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.
https://zik.ua/news/2019/05/05/u_lvovi_s...

СБУ заявила про розкриття схеми фінансування "ЛНР"

2020-01-18 15:31
Для приховування фінансування сепаратистів залучено банківську установу з Південної Осетії.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/418...

СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування бойовиків "ЛНР"

2019-07-09 12:31
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Луганській області співробітники СБУ залучені до операції Об’єднаних сил спільно з Держслужбою фінансового моніторингу викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації “ЛНР”, пише УНН з посиланням на прес-службу відомства.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1811949-s...

У Смілі СБУ викрила call-центр Яндекс

2020-04-09 12:01
Фірма надавала нелегальні послуги диспетчерського зв\'язку для Яндекс Таксі в країнах Середньої Азії та Європи.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/421...

У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

2019-07-19 17:00
Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.
https://news.finance.ua/ua/news/-/453007...

СБУ в Києві викрила мережу псевдоброкерів

2021-01-28 11:00
Угруповання зловмисників виманювало гроші в клієнтів під виглядом участі в біржових торгах і надання мікрокредитів.
https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-05-25 16:32
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...
https://zik.ua/news/2018/05/25/na_prykar...

© 2010 - 2024. Всі права захищено.