СБУ ліквідувала міжрегіональний "конвертаційний центр"
2014-06-16 08:01
СБУ ліквідувала міжрегіональний \"конвертаційний центр\"
Схожі новини
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
2019-07-18 22:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн
2019-04-15 13:02
У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.
Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн
2018-10-02 09:32
Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.
На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн
2019-04-02 17:03
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з...
СБУ ліквідувала в Запоріжжі масштабний конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 20 млн грн
2020-02-27 17:01
Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який виводив кошти, зокрема державних підприємств, повідомляє прес-центр СБУ.
У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік
2018-04-24 22:04
Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької...
400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр
2020-06-24 13:00
Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.
У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр
2019-05-05 10:01
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-05-25 16:32
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-03-30 14:30
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...
СБУ ліквідувала чергову ботоферму
2020-09-30 18:00
Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої \"ДНР\". СБУ встановила учасників, які знаходяться в Україні.
У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр
2020-07-13 12:31
Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області
2019-06-11 08:02
У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.
В Одесі функціонував конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень, – СБУ
2019-04-05 13:02
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.
СБУ ліквідувала транснаціональне хакерське угруповання
2021-02-17 15:00
Зловмисники завдали сотням іноземних компаній збитків на суму у 80 мільйонів доларів США.
СБУ ліквідувала "ботоферму" в Бердянську
2020-07-02 17:31
Потужності \"ботоферми\" дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більше 500 спамерських пошукових роботів.
У Києві викрили міжрегіональний конверт-центр із багатомільйонним обігом
2020-08-22 08:31
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У столиці блокували діяльність міжрегіонального конверт-центру, який надавав “послуги” з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомляє прессцентр СБУ, передає УНН.
На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків
2019-11-25 16:31
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.
У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками
2020-10-06 15:30
Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом
2019-11-24 08:31
Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.