СБУ викрила в Харкові конвертаційний центр для відмивання коштів терористів

2015-08-31 10:32

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратуру та Державною фіскальною службою припинили у Харкові діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

http://www.unn.com.ua/uk/news/1495890-sb...

Схожі новини

400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр

2020-06-24 13:00

Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.

https://tsn.ua/groshi/400-milyoniv-grive...

Фінансували терористів: у Харкові СБУ викрила групу злочинців

2020-12-11 14:00

Наразі двом учасникам групи слідчими органів безпеки повідомлено про підозру.

https://tsn.ua/ukrayina/finansuvali-tero...

СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень

2018-03-29 22:31

Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-cent...

СБУ викрила механізм фінансування терористів «ЛНР»

2019-02-20 12:02

У межах проведення операції Об’єднаних сил співробітники ГУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації...

https://zik.ua/news/2019/02/20/sbu_vykry...

СБУ викрила масштабний центр з відмивання грошей з обігом у понад 15 млрд грн

2020-10-07 11:30

До схеми причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-mass...

На Одещині СБУ викрила пятьох "телефонних терористів"

2019-01-14 16:33

КИЇВ. 14 січня. УНН. На Одещині співробітники Служби безпеки України викрили п\'ятьох зловмисників, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1773432-n...

На Луганщині СБУ викрила агентурну мережу терористів

2018-04-18 14:00

Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну мережу терористичної організації «ЛНР», створену під кураторством російських спецслужб.

https://zik.ua/news/2018/04/18/na_lugans...

Обіг у понад 5 мільярдів гривень: CБУ викрила потужний конвертаційний центр

2021-02-03 15:00

Робота цього центру спричинила збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

https://tsn.ua/ukrayina/obig-u-ponad-5-m...

У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр

2019-05-05 10:01

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

https://zik.ua/news/2019/05/05/u_lvovi_s...

СБУ викрила терористів, які отримували соцвиплати від України

2020-01-09 14:31

Під час затримання у злочинців знайшли 150 документів жителів окупованих території.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-tero...

СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів Укрзаліниці

2021-02-22 15:00

Служба безпеки України викрила масштабну протиправну схему розкрадання держкоштів АТ «Укрзалізниця». Гроші були виділені на утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487923...

СБУ викрила привласнення коштів на реконструкції нафтопроводу

2021-01-15 16:00

Служба безпеки України викрила привласнення бюджетних грошей, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу в Житомирській області.

https://news.finance.ua/ua/news/-/485589...

СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів підрозділами Укрзалізниці

2020-04-14 15:31

Сума завданих державі збитків становить понад 2 мільйони гривень

https://zik.ua/news/crime/sbu_vykryla_ro...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн

2019-04-02 08:02

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790466-v...

На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків

2019-11-25 16:31

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837738-n...

СБУ викрила "Мотор Січ" у фінансуванні терористів

2019-07-19 15:00

Зловмисники два роки працювали на окупантів.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-moto...

СБУ викрила "Укрзалізницю" в розтраті 600 тисяч державних коштів

2020-02-17 09:00

Служба безпеки викрила схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії \"Одеська залізниця\".

https://news.finance.ua/ua/news/-/465354...

СБУ викрила одного з віце-прем'єрів в розкраданні коштів

2019-07-05 18:31

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним з віце-прем'єр-міністрів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СБУ в Facebook. Новина доповнюється

https://www.rbc.ua/ukr/news/sbu-razoblac...

СБУ викрила розкрадання коштів на дороги в двох областях

2020-09-03 20:00

Про це повідомляє \"СБУ\".

https://news.finance.ua/ua/news/-/477731...

СБУ викрила привласнення мільйонів бюджетних коштів в районі ООС

2019-10-25 19:31

Третина передбачених робіт у семи лікарнях була виконана тільки на \"папері\", а виділені держкошти були привласнені учасниками угоди.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/415...