Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням грошей
2022-09-06 16:31
Ухвалений закон є однією з вимогою Євросоюзу для початку переговорів про вступ.
Схожі новини
Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням незаконних доходів
2019-12-06 14:01
За відповідне рішення проголосували 246 нардепів
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей
2016-01-11 11:33
Стратегія також передбачає боротьбу з фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей до 2020 року
2016-01-11 12:33
КИЇВ. 11 січня. УНН. Уряд схвалив Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Відповідне розпорядження Кабміну №1407-р прийнято 30 грудня 2015 року, передає УНН з посиланням на прес-службу...
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Кабмін затвердив план боротьби з відмиванням «брудних грошей»
2011-12-30 18:02
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Рада ухвалила закон щодо Донбасу
2018-01-18 12:01
Закон дає президенту України право на використання збройних сил та інших військових формувань для стримування і протидії російській агресії.
Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей
2015-05-13 16:01
Яценюк провів перемови з французьким президентом Олландом.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
Депутати прийняли закон про боротьбу з відмиванням грошей
2014-10-14 11:46
Парламент ухвалив відповідний законопроект.
Уряд схвалив стратегію боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
2016-01-15 11:00
Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020...
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
Рада ухвалила закон щодо обміну військовополоненими
2022-07-28 19:01
Документ вносить низку змін до чинного законодавства. Зокрема, засуджений може бути звільнений від покарання, якщо його буде передано для обміну як військовополоненого.
Рада ухвалила закон щодо біометричних паспортів
2016-07-14 18:02
Верховна Рада ухвалила закон щодо внутрішніх біометричних паспортів. Парламентарі 226 голосами ухвалили відповідний законопроект.
В ЄС з'явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей
2021-07-21 09:01
Відомство буде координувати зусилля національних органів країн Євросоюзу в сфері боротьби з відмиванням грошей, і брати на себе супровід ризикованих міжнародних фінансових операцій.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
Центробанк Китаю має намір підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей
2016-05-25 10:00
Припинення фінансування тероризму знаходиться в центрі уваги міжнародної спільноти, в зв\'язку з цим Народний банк Китаю планує всебічно підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей,