Депутати прийняли закон про боротьбу з відмиванням грошей
2014-10-14 11:46
Парламент ухвалив відповідний законопроект.
Схожі новини
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 09:04
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
У Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з відмиванням грошей
2020-05-08 08:00
Єврокомісія пропонує полегшити обмін інформацією про підозрілі операції та діяльність між країнами ЄС, а також створити наглядовий орган для протидії відмиванню грошей.
Євросоюз посилить боротьбу з відмиванням грошей - Financial Times
2018-09-10 12:30
Європейська комісія заявила про намір наділити європейський банківський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами, які дозволять регулятору відстежувати рух грошей, обчислювати підозрілі фінансові потоки і більш ефективно вести боротьбу з відмиванням кримінальних...
Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2019-07-31 13:00
Уряд Німеччини планує затвердити новий законопроект, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.
У Південній Кореї прийняли закон про боротьбу з коронавірусом
2020-02-26 10:30
Закон передбачає посилення покарання для громадян, які відмовляються від поміщення на карантин і примусового обстеження.
Депутати прийняли законопроект про НАЗК
2020-12-15 11:00
Парламент підтримав відновлення повноцінної роботи Нацагентства з питань запобігання корупції з урахуванням висновків Венеціанської комісії.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Опубліковано закон про боротьбу з контрафактом
2019-11-13 18:02
Закон має підвищити рівень запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, та, як наслідок, – сприяння очищенню внутрішнього ринку від контрафактної продукції
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
2020-07-13 12:30
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
Swedbank потрапив у скандал з відмиванням російських грошей – ЗМІ
2019-02-20 10:30
За даними телеканалу, мільярди крон були відмиті через філії Swedbank і Danske Bank в країнах Балтії, зокрема в Естонії.
Зеленський підписав закон про боротьбу з рейдерством
2019-10-21 15:31
Закон має посилити захист прав власності і поліпшити інвестиційний клімат. Згідно з документом, скасовується посада держреєстратора, а за порушення реєстраційних процедур підвищили відповідальність.
Трамп підписав закон про боротьбу з допінгом
2020-12-05 08:01
Президент США Дональд Трамп підписав закон про боротьбу з допінгом, раніше схвалений американським Конгресом, так званий \"акт Родченкова 2019 року\", повідомив Білий дім.
Закон про боротьбу з рейдерством набув чинності
2019-11-02 09:01
Закон повинен посилити захист прав власності і поліпшити інвестиційний клімат. Скасовується посада держреєстратора, а за порушення реєстраційних процедур підвищена відповідальність.
Депутати прийняли за основу постанову про звільнення Милованова
2019-09-03 15:31
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України підтримали постанову про звільнення з посади члена ради Національного банку Тимофія Милованов. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Президент підписав закон про боротьбу з піратством
2018-10-02 11:33
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України \"Про внесення змін до статті 5 Закону України \"Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних\". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу...
Трамп підписав закон про боротьбу з антисемітизмом
2019-01-15 08:01
Боротьба з нетерпимістю до євреїв передбачена як в США, так і Європі, і буде проводитися на міжнародних майданчиках, в тому числі в ООН, структурах Євросоюзу і ОБСЄ.
Swedbank в Естонії перевіряють через скандал з відмиванням грошей
2019-04-02 18:30
Про це повідомляє \"Європейська правда\" із посиланням на Postimees.