Проти наближеного до Путіна олігарха Тимченка США розпочали справу про відмивання грошей
2014-11-06 09:15
Прокуратура США почала розслідування справи проти російського олігарха Геннадія Тимченка. Російського бізнесмена підозрюють у тому, що він міг використовувати фінансову систему США для проведення грошей, нібито отриманих від корупційних угод в Росії
Схожі новини
У Монако затримали олігарха, наближеного до Володимира Путіна
2018-11-07 17:03
Поліція Монако 6 листопада після допиту затримала російського мільярдера Дмитра Риболовлєва.
Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі
В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей
2019-10-29 16:00
Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
Престижний університет США відмежувався від наближеного до Путіна мільярдера Вексельберга
2019-01-16 13:30
В рамках встановлення міцних відносин у 2013 році MIT обрав Вексельберга членом опікунської ради, однак нині у списках кураторів його імені немає
США почали розслідування причетності Deutsche Bank до відмивання грошей
2019-06-20 15:30
Міністерство юстиції США проводить розслідування відносно Deutsche Bank AG за фактами порушення банком законів у сфері протидії відмиванню грошей.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей
2019-03-07 08:33
КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...
Журналісти викрили масштабну схему відмивання грошей у Росії, до якої причетний давній друг Путіна
2019-03-04 19:32
Російська еліта вивела в офшори мільярди доларів.
США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей
2019-01-08 21:03
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей
2020-05-19 17:31
Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування
Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...
Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко
2020-10-13 16:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Досьє FinCEN: розслідувачі розповіли про відмивання грошей українськими політиками
2020-09-21 11:30
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Документи FinCEN, що розкрили напередодні інформацію про те, що кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам протягом багатьох років відмивати гроші, дозволяють отримати уявлення про латвійські банки, якими нібито користувався експрезидент України Віктор Янукович і його соратники. Інформацію про це оприлюднило видання Re:Baltica, передає УНН.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»