Проти друзів Путіна Німеччина провадить розслідування за підозрою у відмиванні грошей / Новини

ФБР затримало чотирьох громадян РФ за підозрою у відмиванні грошей

2018-08-06 20:30

Місцезнаходження одного з росіян наразі невідомо

https://tsn.ua/svit/fbr-zatrimalo-chotir...

Восьмеро людей затримано в Естонії за підозрою у відмиванні грошей в Danske банку

2018-12-19 09:03

В Естонії затримано вісім осіб, яких державна прокуратура підозрює у відмиванні грошей в датському банку Danske.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей

2019-05-21 14:00

Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.

https://news.finance.ua/ua/news/-/449494...

Суд Швейцарії відмовив у розморожуванні рахунків О.Єфремова, в Україну передані матеріали за підозрою його сина у відмиванні грошей

2018-05-08 20:32

Федеральний суд Швейцарії відмовив представникам екс-глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександра Єфремова в розморожуванні банківських рахунків, на яких з червня 2016 року заблоковані 33 млн швейцарських франків; а швейцарські правоохоронці передали в Україну матеріали кримінальної справи за підозрою його сина Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, повідомляє німецьке...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей

2018-11-28 22:00

Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...

https://champion.com.ua/football/2018/11...

Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей

2018-11-16 13:00

Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438726...

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

2020-08-07 00:31

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей

2019-09-07 11:00

Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...

http://sportanalytic.com/football/244702...

Активісти звинуватили керівника Європейської Бізнес Асоціації у зв’язках з оточенням Путіна та відмиванні грошей

2018-11-28 15:03

Активісти, які з понеділка блокують ТРЦ Ocean plaza в Києві, звинуватили почесного президента Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Томаша Фіалу у співпраці з оточенням президента РФ Володимира Путіна та відмиванні корупційних грошей для депутатів ВР з «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту»....

https://zik.ua/news/2018/11/28/aktyvisty...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

У Фінляндії за запитом США затримали громадянку Росії, підозрювану у відмиванні грошей

2018-12-28 16:31

Росіянку також підозрюють у розповсюдженні наркотиків.

https://tsn.ua/svit/u-finlyandiyi-za-zap...

Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей

2020-08-06 23:31

Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна Про це повідомляє The Washigton У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...

https://www.rbc.ua/ukr/news/minyust-ssha...

Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей

2020-08-07 12:31

За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів

https://zik.ua/news/crime/kolomoiskyi_vi...

Депутата райради на Чернігівщині судитимуть за підозрою у "відмиванні" 5,1 млн грн

2020-08-18 19:01

КИЇВ. 18 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Талалаївської райради Чернігівської області VII-го скликання, якого підозрюють у шахрайському заволодінні чужого майна та \"відмиванні\" 5,1 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1886685-d...

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

2018-11-15 16:15

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Олег Тягнибок: Бізнес партнери Путіна замість друзів України проти Кремля

2019-11-30 11:30

https://blogs.pravda.com.ua/authors/tiah...

У Берліні за запитом США затримали діджея із Росії за звинуваченням у відмиванні грошей

2020-06-08 22:01

КИЇВ. 8 червня. УНН. Поліція Берліна заарештувала російського діджея Дениса Казначеєва, який проживає в столиці Німеччини, за звинуваченням у відмиванні грошей після отримання запиту з Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1873815-u...

Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися

2019-03-05 21:00

Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/445108...

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

2019-04-03 12:02

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.

https://ua.korrespondent.net/world/40824...

Коломойський опинився під розслідуванням великого журі США за обвинуваченням у відмиванні грошей

2020-05-19 18:31

Екс-співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за обвинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США, стверджує видання BuzzFeed News, посилаючись на два джерела, обізнаних із розслідуванням.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Проти друзів Путіна Німеччина провадить розслідування за підозрою у відмиванні грошей

Схожі новини