Коломойський опинився під розслідуванням великого журі США за обвинуваченням у відмиванні грошей
2020-05-19 18:31
Екс-співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за обвинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США, стверджує видання BuzzFeed News, посилаючись на два джерела, обізнаних із розслідуванням.
Схожі новини
Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей
2020-08-07 12:31
За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів доларів у США
2020-05-20 10:00
Олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.
Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей
2020-08-06 23:31
Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна
Про це повідомляє The Washigton
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...
Екс-голову "Укравтодору" Новака затримали в Польщі за обвинуваченням у корупції, управлінні організованою злочинною групою та відмиванні грошей
2020-07-20 10:01
Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало екс-голову Державної автомобільної служби України (\"Укравтодор\") Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції, управлінні організованою злочинною групою та відмиванні грошей.
У Фінляндії за запитом США затримали громадянку Росії, підозрювану у відмиванні грошей
2018-12-28 16:31
Росіянку також підозрюють у розповсюдженні наркотиків.
У Берліні за запитом США затримали діджея із Росії за звинуваченням у відмиванні грошей
2020-06-08 22:01
КИЇВ. 8 червня. УНН. Поліція Берліна заарештувала російського діджея Дениса Казначеєва, який проживає в столиці Німеччини, за звинуваченням у відмиванні грошей після отримання запиту з Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели, підозрюваного у відмиванні грошей
2019-05-11 08:32
Іспанські правоохоронці затримали колишнього міністра енергетики Венесуели Хав\'єра Альварадо Очоа. Ордер на його арешт був виданий США, повідомляє Reuterts з посиланням на неназваних судових чиновників.
Мін'юст США розкрив імена затриманих росіян, підозрюваних у відмиванні грошей
2018-08-07 08:03
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Федеральне бюро розслідувань США 1-2 серпня затримала чотирьох громадян Росії — 30-річного Станіслава Лисицького, 39-річного Олексія Лівадного, 32-річного Миколи Тупікіна і 29-річного Кирила Дедусева. Про це повідомляє агентство ТАРС з посиланням на представника Міністерства юстиції США Ніколія Навас, інформує...
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
ФБР затримало чотирьох громадян РФ за підозрою у відмиванні грошей
2018-08-06 20:30
Місцезнаходження одного з росіян наразі невідомо
У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
2019-09-24 16:31
У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися
2019-03-05 21:00
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.
В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 12:02
Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.
Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві
2020-07-02 19:30
Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у
Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в
Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...
Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют
2018-11-19 13:30
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...