У Фінляндії за запитом США затримали громадянку Росії, підозрювану у відмиванні грошей
2018-12-28 16:31
Росіянку також підозрюють у розповсюдженні наркотиків.
Схожі новини
У Берліні за запитом США затримали діджея із Росії за звинуваченням у відмиванні грошей
2020-06-08 22:01
КИЇВ. 8 червня. УНН. Поліція Берліна заарештувала російського діджея Дениса Казначеєва, який проживає в столиці Німеччини, за звинуваченням у відмиванні грошей після отримання запиту з Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели, підозрюваного у відмиванні грошей
2019-05-11 08:32
Іспанські правоохоронці затримали колишнього міністра енергетики Венесуели Хав\'єра Альварадо Очоа. Ордер на його арешт був виданий США, повідомляє Reuterts з посиланням на неназваних судових чиновників.
У Берліні за запитом США затримали діджея із Росії
2020-06-08 20:00
Поліція Берліна заарештувала російського діджея Дениса Казначеєва, який проживає в столиці Німеччини, за звинуваченням у відмиванні грошей після отримання запиту з Вашингтона. Співробітники посольства Росії в Берліні 8 червня підтвердили повідомлення про те, що Казначеєв, який відкидає звинувачення, був заарештований кілька днів
«Російське посольство було поінформовано про те, що...
Інтерпол затримав росіянку у Фінляндії за запитом США
2018-12-28 08:03
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Громадянку РФ затримали у Фінляндії на підставі ордера Інтерполу за зверненням американської влади. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на консульський відділ посольства РФ в Фінляндії, передає...
У Білорусі затримали українця за запитом Росії
2020-08-19 10:00
Під час проходження паспортного контролю з\'ясувалося, що чоловік перебуває в міждержавному розшуку у країнах СНД.
У Рівному взяли під варту підозрювану в крадіжках громадянку США
2018-06-13 16:00
Учора, 12 червня, суд задовольнив клопотання слідчого Рівненського відділу поліції та взяв під варту 23-річну громадянку США, яку підозрюють у вчиненні ряду крадіжок із торгових закладів Рівного.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
У Канаді за запитом США затримали фіндиректора Huawei
2018-12-06 08:03
У Канаді 1 грудня за запитом Сполучених Штатів про екстрадицію затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
Ванчжоу підозрюють у порушенні американських торгових санкцій проти
Представник міністерства юстиції Канади повідомив, що Мен Ванчжоу, яка є одним із заступників голови правління і...
У Фінляндії затримали росіянку – її шукають Штати за відмивання грошей
2018-12-28 12:03
У Фінляндії за запитом США затримали росіянку, підозрювану у порушенні законодавства в сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванні грошей.
У США звинуватили в шпигунстві громадянку Росії
2018-07-16 23:31
Затриманій 29-річній Марії Бутіній загрожує до п\'яти років в\'язниці. Суд у її справі відбудеться 18 липня.
Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей
2020-08-06 23:31
Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна
Про це повідомляє The Washigton
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...
Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей
2020-08-07 12:31
За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів
У Німеччині затримали російського музиканта за запитом США - ЗМІ
2020-06-08 08:00
Вашингтон вимагає екстрадиції діджея Дениса Казначеєва. Його звинувачують у відмиванні більше ніж $1 мільйон за десять років.
Коломойський опинився під розслідуванням великого журі США за обвинуваченням у відмиванні грошей
2020-05-19 18:31
Екс-співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за обвинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США, стверджує видання BuzzFeed News, посилаючись на два джерела, обізнаних із розслідуванням.
Із Чорногорії екстрадували підозрювану у "відмиванні" ₴1,6 млрд українку
2018-10-18 16:33
Чорногорія передала Україні громадянку, яка легалізувала понад 1,6 гривень доходів, отриманих злочинним шляхом.
Аваков розкрив причину, чому у Польщі за запитом Росії затримали бійця Мазура
2019-11-09 19:01
Міністр внутрішніх справ сподівається на швидке позитивне вирішення питання.
Мін'юст США розкрив імена затриманих росіян, підозрюваних у відмиванні грошей
2018-08-07 08:03
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Федеральне бюро розслідувань США 1-2 серпня затримала чотирьох громадян Росії — 30-річного Станіслава Лисицького, 39-річного Олексія Лівадного, 32-річного Миколи Тупікіна і 29-річного Кирила Дедусева. Про це повідомляє агентство ТАРС з посиланням на представника Міністерства юстиції США Ніколія Навас, інформує...
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
У Німеччині допитали Навального за запитом Росії
2020-12-18 16:30
Російського опозиціонера допитали як свідка в рамках процедури надання правової допомоги.