Парламент Данії планує запровадити штраф за відмивання коштів у розмірі 700% / Новини

Банк у Данії причетний до відмивання 28 млрд євро російських коштів — EU Observer

2018-09-05 13:30

Один із провідних банків Данії, Danske Bank, замішаний у скандалі із відмивання 28 мільярдів євро російських коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/433883...

У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів

2018-12-28 12:00

Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.

https://news.finance.ua/ua/news/-/441402...

У Ватикані вперше засудили до в’язниці за відмивання коштів

2018-12-27 20:33

Кримінальний суд у Ватикані засудив італійського підприємця до 2,5 років ув’язнення за використання рахунку в банку Ватикану для відмивання коштів.

https://zik.ua/news/2018/12/27/u_vatykan...

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

2018-11-13 08:32

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

У Німеччині ввели штраф за відсутність маски у розмірі 50 євро

2020-08-28 18:00

Уряд ФРН погодив єдині на усій території країни заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу.

https://news.finance.ua/ua/news/-/477361...

У США затримали чотирьох росіян за відмивання коштів і шахрайство

2018-08-06 21:31

Федеральне бюро розслідувань США затримало чотирьох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і шахрайстві.

https://zik.ua/news/2018/08/06/u_ssha_za...

З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів

2019-04-03 12:03

ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790806-z...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

Аmazon загрожує штраф у Європі в розмірі $23 млрд

2019-07-18 10:00

Американській компанії Amazon, яка є найбільшим інтернет-ритейлером у світі, загрожує багатомільярдний штраф через використання даних продавців.

https://news.finance.ua/ua/news/-/452867...

Аmazon загрожує штраф у Європі в розмірі $23 млрд

2019-07-17 20:31

Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування проти компанії Джеффа Безоса. В Amazon уже заявили про готовність співпрацювати.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

Суд у Франції засудив дядька Башара Асада до ув’язнення за відмивання коштів

2020-06-17 21:00

Суд у Франції засудив дядька президента Сирії Башара Асада до чотирьох років ув’язнення за відмивання коштів. Відповідне рішення суд ухвалив 17 Згідно з рішенням суду, Рифат Асад отримав у Франції майно на мільйони євро, використовуючи кошти, виведені з Паризький суд також наклав арешт на майно Асада у Франції вартістю в 90 мільйонів євро (близько 101 мільйона...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud-...

Кабмін планує запровадити навчальні зміни у школах

2019-04-12 14:02

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України визначив своїм пріоритетом розвантажити навчання у школах і запровадити зміни у навчальному процесі. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час ранкового засідання Верховної Ради України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1793013-k...

ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП

2019-08-05 12:00

ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453899...

Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко

2020-10-13 16:31

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1896915-s...

Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо відмивання коштів за часів Лазаренка

2018-10-04 10:01

Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно особи, яку підозрюють у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка.

https://zik.ua/news/2018/10/04/sud_dav_d...

Екс-президента Сальвадору засудили до 10 років тюрми за відмивання коштів

2018-09-13 17:02

Суд Сальвадору засудив колишнього президента країни Антоніо Саку до 10 років позбавлення волі за розтрату та відмивання бюджетних коштів на суму понад 300 мільйонів доларів США.

https://zik.ua/news/2018/09/13/eksprezyd...

Екс-президенту Сальвадора загрожує до 25 років в’язниці за відмивання коштів

2018-05-17 08:03

Колишнього президента Ель-Сальвадора Антоніо Сака та шістьох його спільників обвинувачують у відмиванні особливо великих коштів.

https://zik.ua/news/2018/05/17/eksprezyd...

Відмивання коштів посадовців часів Януковича: у чому підозрюють голову "Укрексімбанку"

2019-11-16 16:31

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова \"Укрексімбанку\" підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1836177-v...

У Швеції, Данії і Норвегії скасовані понад 700 авіарейсів

2019-05-02 19:30

Про це повідомляє \"Європейська правда з посиланням на AP.

https://news.finance.ua/ua/news/-/448432...

Відмивання коштів: ЄЦБ почав розслідування стосовно естонського Swedbank

2019-04-11 10:00

Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447281...

Парламент Данії планує запровадити штраф за відмивання коштів у розмірі 700%

Схожі новини