НБУ оштрафував «Сенс банк» за порушення вимог етичної поведінки
2023-03-28 10:30
Національний банк оштрафував АТ “Сенс Банк” за порушення вимог законодавства стосовно взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості.
Схожі новини
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
НБУ оштрафував дві компанії за порушення “колекторського” закону
2021-11-22 01:03
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Колекторські компанії порушили вимоги щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нацбанку.
НБУ за порушення умов збору інформації клієнтів оштрафував французький банк на 400 тис. грн
2018-06-01 12:31
Національний банк України оштрафував «Укрсиббанк» за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.
НБУ оштрафував дві компанії за порушення «колекторського» закону
2021-11-22 17:00
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
НБУ встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості
2022-08-04 21:31
Національний банк України (НБУ) встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) з метою захисту прав споживачів та інших осіб через забезпечення відповідального ставлення з боку кредитодавця, нового кредитора чи колектора.
НБУ встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості
2022-08-04 21:31
Національний банк України (НБУ) встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) з метою захисту прав споживачів та інших осіб через забезпечення відповідального ставлення з боку кредитодавця, нового кредитора чи колектора.
Парубій висловлюється за розробку кодексу етичної поведінки народних депутатів
2016-07-08 16:33
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловлюється за розробку кодексу етичної поведінки народних депутатів, який об\'єднає етичні стандарти та антикорупційні заходи.
НБУ ліквідовує банк «Союз» за порушення законодавства
2016-03-16 15:32
Нацбанк ухвалив рішення позбавити банківської ліцензії і ліквідувати банк «Союз» за прискореною процедурою.
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
2020-03-31 20:01
Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Український капітал\" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ вирішив ліквідувати банк "Преміум" за порушення фінмоніторингу
2016-02-11 10:02
Національний банк України (НБУ) прийняв рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк \"Преміум\" за порушення банківського законодавства в сфері фінансового моніторингу, повідомляється на веб-сайті регулятора.
В Україні мають намір запровадити кодекс етичної поведінки держслужбовців за європейським зразком
2015-09-19 17:02
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Україні мають намір запровадити кодекс етичної поведінки держслужбовців за європейським зразком. Про це під час брифінгу повідомив заступник глави Адміністрації Президента України, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків, передає кореспондент...
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
2020-06-30 19:01
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
Поляки хочуть купити "Сенс Банк"
2023-03-17 15:00
Польські інвестори зацікавлені увійти в капітал Сенс Банку.
Китай оштрафував техногігантів за порушення антимонопольного законодавства
2021-11-22 23:30
Регулятор ринку Китаю оштрафував великі компанії, зокрема Alibaba, Baidu і JD.com, за порушення антимонопольного законодавства. У Китаї заявили, що техногіганти не повідомили владі про 43 угоди, укладені ще з 2012 року.
АМКУ оштрафував "Укргазвидобування" за порушення конкурентного законодавства
2016-12-05 15:03
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував компанію “Укргазвидобування” на більш ніж 27 тисяч гривень за порушення конкурентного законодавства. Про це повідомляється в інформаційних матеріалах антимонопольної служби, передає...
Нацбанк оштрафував чотири банки за порушення фінмоніторінгу
2020-04-01 09:30
Національний банк у березні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
