НБУ оштрафовал ТАСкомбанк более чем на 6 млн грн за нарушение требований финмониторинга / Новини

НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга

2018-11-02 15:33

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

https://interfax.com.ua/news/economic/54...

НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга

2018-06-01 11:02

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных...

https://interfax.com.ua/news/economic/50...

НБУ оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

2018-08-31 13:03

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы Фирташа более чем 200 млн. грн

2019-12-10 17:01

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Антимонополий комитет Украины принял решение наложить штрафы на 16 обгазов, которые входят в группу компании \"РГК\", владельцем которой является олигарх Дмитрий Фирташ. Общая сумма штрафов более 250 млн. грн. Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1840588-a...

АМКУ оштрафовал "Укртрансгаз" на 1,65 млн грн за нарушение сроков подачи информации

2018-05-24 18:34

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Укртрансгаз\" на 1,652 млн грн за непредоставление затребованной комитетом информации в установленные сроки.

https://interfax.com.ua/news/economic/50...

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

2019-06-30 11:31

Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.

https://interfax.com.ua/news/economic/59...

НБУ за нарушение условий сбора информации клиентов оштрафовал французский банк на 400 тыс. грн

2018-06-01 15:03

Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсиббанк» за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности по выявлению принадлежности клиентов и их близких в перечне публичных...

https://zik.ua/ru/news/2018/06/01/nbu_za...

НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

2019-03-31 17:32

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

https://zik.ua/ru/news/2019/03/31/nbu_os...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

2018-12-03 11:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...

https://interfax.com.ua/news/economic/55...

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

2020-01-08 10:31

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

Суд оштрафовал киевлянку на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина

2020-03-20 15:01

КИЕВ. 20 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева оштрафовал жительницу столицы на 17 тысяч гривен за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1859036-s...

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

2019-01-31 19:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

С "АрселорМиттал" за нарушение экологических норм взыскали более 7 млн грн

2020-11-10 10:01

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Госэкоинспекция взыскала более 7 млн гривен ущерба с ОАО \"АрселорМиттал Кривой Рог\" - сейчас ведутся расчеты по убыткам по другим видам выбросов. Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ, информирует УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1901947-z...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен

2018-12-03 11:33

Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.

https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 15:03

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....

https://zik.ua/ru/news/2018/12/03/nbu_os...

Нардепов оштрафовали более чем на 30 млн грн из-за прогулов

2021-01-11 16:02

КИЕВ. 11 января. УНН. Депутаты, которые не выходили на работу или пропускали заседания Верховной Рады, заплатили более 30 млн грн штрафов за прошлый год. Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам Регламента профильного парламентского комитета, нардеп от фракции \"Слуга народа\" Павел Фролов в эфире канала \"Украина 24\", передает корреспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1911776-n...

В Киеве суд оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина

2020-03-20 15:01

В частности, жительница города осуществляла продажу продуктов питания с рук в неустановленном месте

https://zik.ua/ru/news/crime/v_kieve_sud...

ТАСкомбанк покупает за 777,6 млн грн офисно-развлекательный центр Тигипка на Подоле

2020-08-11 14:01

ТАСкомбанк покупает у принадлежащего Сергею Тигипко ООО \"Билдинг Инвест Груп\" (оба - Киев) помещения под размещение главного офиса в строящемся офисно-торгово-развлекательном комплексе по ул. Еленовская, 23 в Подольском районе Киева за 777,6 млн грн.

https://interfax.com.ua/news/interview/6...

АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн

2018-11-20 16:03

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 млн грн, написал в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

https://interfax.com.ua/news/economic/54...

В Донецкой области оштрафовали двух предпринимателей более чем на 50 тыс. грн за нарушение карантина

2020-03-24 16:31

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области владелицу торгового павильона и продавца непродовольственных товаров оштрафовали на общую сумму более 50 тыс. гривен за нарушения правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1859734-n...

НБУ оштрафовал ТАСкомбанк более чем на 6 млн грн за нарушение требований финмониторинга

Схожі новини