НАБУ розслідує відмивання грошей в Укроборонпромі - ЗМІ
2017-12-22 15:31
Два чиновники концерну підозрюються в махінаціях на 6 млн доларів.
Схожі новини
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
2018-08-07 20:30
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 10:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ
2019-03-29 09:02
Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.
Суркіс виявився клієнтом засудженого за відмивання грошей букмекера Трінчера - ЗМІ
2018-11-05 15:03
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент ФК \"Динамо\" (Київ) Ігор Суркіс був клієнтом засудженого за відмивання десятків мільйонів доларів через міжнародні букмекерські контори Вадима Трінчера. Про це повідомляє \"Капітал\", передає...
НАБУ розслідує нову справу проти Труханова - ЗМІ
2019-11-15 14:02
НАБУ розслідує нову кримінальну справу по Геннадію Труханову через купівлю трикімнатної квартири в Лондоні, повідомляють ЗМІ.
Обшуки в "Укроборонпромі": СБУ розслідує державну зраду
2020-12-03 17:02
Служба безпеки України назвала причину обшуків у приміщеннях \"Укрспецекспорту\", \"Укроборонпрому\" та в одній з іноземних структур. Спецслужба проводить розслідування у справі про державну
Про це повідомляє прес-служба
Правоохоронці прийшли, щоб задокументувати факти можливої причетності службових осіб до діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду...
НАБУ розслідує зловживання голови облради Олійника, - ЗМІ
2020-08-05 18:01
У матеріалах справи йдеться про хабар в 1 млн доларів, за який чиновник допоміг уникнути кримінального переслідування своєму партнеру по дорожньому бізнесу
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
Швейцарський суд засудив Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей - ЗМІ
2020-06-26 21:01
КИЇВ. 26 червня. УНН. Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему “в складі злочинного угруповання”. Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує...
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка
2019-04-03 09:32
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
ЗМІ: НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови АП
2018-06-13 12:01
КИЇВ. 13 червня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови Адміністрації Президента України. Про це з посиланням на інформацію НАБУ повідомляє Радіо Свобода, передає...
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
2020-05-08 08:00
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-21 00:32
Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.