Запорожских чиновников уличили в "отмывании" денег
2015-08-19 17:32
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Запорожской области работники налоговой милиции разоблачили коррупционную деятельность должностных лиц одного из предприятий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Схожі новини
Чиновников ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура расследует возможное участие чиновников Государственной фискальной службы в отмывании денег с использованием криптопалют.
СБУ проводит обыски у запорожских чиновников
2020-03-30 10:01
Следственные действия проводятся по месту работы и жительства заместителя мэра, а также начальника управления земельных ресурсов.
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Двух запорожских чиновников поймали на взятке в 700 тысяч
2019-02-16 09:34
Должностные лица двух предприятий требовали деньги за беспрепятственный возврат конфискованного имущества.
Чиновников Укрзализныци уличили в крупном хищении
2021-02-22 14:00
Во время капитального ремонта моста они вдвое завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег
2020-08-07 12:31
По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств
Депутата Черкасского облсовета уличили в вымогательстве денег
2019-07-12 15:01
КИЕВ. 12 июля. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ разоблачили в вымогательстве денег с бизнесмена одного из депутатов Черкасского областного совета. Об этом сообщили УНН в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
2018-12-20 08:03
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
Фининспекция Эстонии проверяет банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 13:32
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финансовая инспекция Эстонии начала проверку главного офиса Swedbank в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
"Кернел" заподозрили в отмывании денег за незаконный экспорт сельхозпродукции
2018-07-19 15:01
КИЕВ. 19 июля. УНН. Крупнейший производитель подсолнечного масла \"Кернел групп\" фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных...
Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
2019-11-23 08:02
Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании \"преступной группы\", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.
Волынских таможенников уличили в вымогательстве денег у граждан
2019-07-19 19:01
КИЕВ. 19 июля. УНН. Главного и старшего государственных инспекторов таможенного поста \"Пища\" Волынской таможни Государственной фискальной службы разоблачили на взятках. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Манафорта уличили в получении денег от российского олигарха
2018-06-28 13:31
Помимо всего имеющегося у него букета обвинений, теперь над Манафортом \"висит\" получение кредита от российского олигарха.
Порошенко заподозрили в отмывании денег: в НАБУ завели уголовное дело
2020-02-08 10:31
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко Национальное антикоррупционное бюро открыло еще одно уголовное производство.
Дело возбуждено по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании...
Суд в Андорре выдвинул обвинения 28 чиновникам в отмывании денег
2018-09-14 08:05
Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников, в том числе некоторым гражданам Венесуэлы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.
В Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег
2019-09-24 16:31
В связи с подозрением в отмывании денег задержаны четыре человека. Следствие ведет окружная прокуратура в Замостье.
В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 12:02
Финансовая инспекция проверяет главную контору Swedbank в Эстонии в рамках расследования об отмывании денег.
Прокуратура Польши подозревает экс-жену Князева в отмывании денег
2019-09-24 17:02
Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула заявил, что на границе в пункте пропуска Гребенне — Рава-Русская действительно были задержаны трое граждан Украины с 500 тыс. евро наличными.
Как...