"Кернел" заподозрили в отмывании денег за незаконный экспорт сельхозпродукции
2018-07-19 15:01
КИЕВ. 19 июля. УНН. Крупнейший производитель подсолнечного масла \"Кернел групп\" фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Схожі новини
Порошенко заподозрили в отмывании денег: в НАБУ завели уголовное дело
2020-02-08 10:31
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко Национальное антикоррупционное бюро открыло еще одно уголовное производство.
Дело возбуждено по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании...
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
"Кернел" опять заподозрили в уклонении от уплаты налогов
2018-05-05 14:31
КИЕВ. 5 мая. УНН. Крупнейшего производителя подсолнечного масла опять заподозрили в уклонении от уплаты налогов, сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
В Украине могут ввести большие штрафы за незаконный экспорт противоэпидемических товаров
2020-03-31 11:31
Штраф такого размера предусматривается за повторное совершение правонарушения
Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег
2020-08-07 12:31
По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств
СБУ предотвратила незаконный экспорт красного дерева в ЕС
2021-02-18 18:00
Силовики предупредили незаконный экспорт за границу красного дерева. Таможенные документы содержали лживую информацию. Открыто уголовное дело.
В Украине планируют ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт противоэпидемических товаров
2020-03-25 12:31
КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров Украины вносит в Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
Незаконный экспорт агропродукции: СБУ раскрыла мошенническую схему
2021-01-29 16:00
По фальшивым документам через фиктивные фирмы за рубеж вывозили крупные партии грецких орехов. Ущерб на сотни миллионов гривен.
Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
2018-12-20 08:03
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
Фининспекция Эстонии проверяет банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 13:32
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финансовая инспекция Эстонии начала проверку главного офиса Swedbank в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
2019-11-23 08:02
Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании \"преступной группы\", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.
В Житомирской области блокировали незаконный экспорт древесины в Азию
2019-12-05 16:31
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Хищение и незаконную переправку оптовых партий лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии блокировала в Житомирской области Служба безопасности Украины. Незаконный экспорт нанес государству ущерб на несколько миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Суд в Андорре выдвинул обвинения 28 чиновникам в отмывании денег
2018-09-14 08:05
Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников, в том числе некоторым гражданам Венесуэлы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.
В Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег
2019-09-24 16:31
В связи с подозрением в отмывании денег задержаны четыре человека. Следствие ведет окружная прокуратура в Замостье.
В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 12:02
Финансовая инспекция проверяет главную контору Swedbank в Эстонии в рамках расследования об отмывании денег.
За незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения будет предусмотрена уголовная ответственность, - Шмыгаль
2020-03-25 13:01
Соответствующий законопроект Кабмина сначала должна поддержать Верховная Рада
Прокуратура Польши подозревает экс-жену Князева в отмывании денег
2019-09-24 17:02
Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула заявил, что на границе в пункте пропуска Гребенне — Рава-Русская действительно были задержаны трое граждан Украины с 500 тыс. евро наличными.
Как...
ГПУ сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику Лазаренко
2018-06-25 18:02
По данным ведомства, этот человек уже проходил в рамках производства по хищению госсобственности, но был освобожден из-за истечения срока давности