Чиновников ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура расследует возможное участие чиновников Государственной фискальной службы в отмывании денег с использованием криптопалют.
Схожі новини
В Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег
2019-09-24 16:31
В связи с подозрением в отмывании денег задержаны четыре человека. Следствие ведет окружная прокуратура в Замостье.
В Тернополе восемь чиновников ГФС подозревают в растрате
2020-09-05 10:31
Подозреваемые вопреки судебному решению передали частному предприятию 60 тонн фальсифицированных алкогольных напитков и спирта на уничтожение.
Swedbank подозревают в отмывании российских денег в «деле Магнитского» через филиал в Эстонии
2019-02-20 20:03
26 миллионов из 5,8 миллиарда долларов подозрительных средств, которые могли быть отмыты через один из крупнейших банков Швеции Swedbank, связанные с российским налоговым мошенничеством, которое раскрыл российский аудитор Сергей...
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
2018-08-06 20:31
Консульство РФ заявило, что держит ситуацию на контроле
В США агентами Федерального Бюро расследований задержаны четыре гражданина России; им выдвинуто подозрение в отмывании денег и сговоре с мошенническими...
Продюсер "Волка с Уолл-стрит" отрицает обвинения в отмывании денег
2019-07-05 09:31
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе \"Волка с Уолл-стрит\", Риза Азиз не признал себя виновным в отмывании денег, намерен добиваться снятия обвинений в суде, пишет агентство Bloomberg.
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Связанный с Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд грн
2018-11-19 15:33
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту отмывания 10,3 млрд грн средств ОАО \"Смартбанк\", который был создан для \"прикрытия незаконной деятельности экс-министра внутренних дел Украины\" Виталия Захарченко. Об этом говорится в решении суда, передает...
Украине интересен опыт Сингапура в борьбе с использованием криптовалют в преступных целях - Аваков
2018-10-29 14:03
Украина и Сингапур будут сотрудничать в противодействии финансовому мошенничеству с использованием криптовалют и рассмотрят вопрос упрощения двустороннего визового режима, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел...
ГФС выявила схему по производству контрафактного топлива с использованием газоконденсата
2018-05-08 12:01
Государственная фискальная служба (ГФС) выявила схему по производству контрафактных моторных топлив с использованием газового конденсата, сообщила пресс-служба ведомства сегодня.
В Днепропетровской области двух чиновников ГФС подозревают в злоупотреблениях, повлекших 400 тыс. грн убытков
2020-05-08 14:31
КИЕВ. 8 мая. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления заместителя руководителя подразделения Главного управления ГФС в Днепропетровской области и его подчиненного, которые нанесли убытки госбюджету на сотни тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Бориспольских чиновников подозревают в "откатах"
2019-07-19 16:01
К коррупционной схеме был причастен один из заместителей мэра города и ряд должностных лиц горсовета.
Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег
2020-08-07 12:31
По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств
Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
2018-12-20 08:03
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
Фининспекция Эстонии проверяет банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 13:32
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финансовая инспекция Эстонии начала проверку главного офиса Swedbank в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
ГФС требует от Нафтогаза "долю" с денег Газпрома
2018-11-08 19:04
Фискальная служба требует уплатить 600 миллионов евро налога на добавленную стоимость с выигрыша в арбитраже.
Продюсер "Волка с Уолл-стрит" задержан в Малайзии по подозрению в отмывании денег
2019-07-04 16:31
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе \"Волка с Уолл-стрит\", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.
"Кернел" заподозрили в отмывании денег за незаконный экспорт сельхозпродукции
2018-07-19 15:01
КИЕВ. 19 июля. УНН. Крупнейший производитель подсолнечного масла \"Кернел групп\" фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных...
Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
2019-11-23 08:02
Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании \"преступной группы\", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.