Екс-глава МВС Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні 10,3 млрд грн через Смартбанк / Новини

Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк

2018-11-19 17:33

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10,345 млрд грн через Смартбанк.

https://interfax.com.ua/news/general/546...

Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн

2018-11-19 15:33

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1763111-p...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

2018-11-19 15:33

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/403...

Связанный с Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд грн

2018-11-19 15:33

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту отмывания 10,3 млрд грн средств ОАО \"Смартбанк\", который был создан для \"прикрытия незаконной деятельности экс-министра внутренних дел Украины\" Виталия Захарченко. Об этом говорится в решении суда, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1763111-p...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

2018-11-19 22:03

Віталія Захарченка - колишнього мінстра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича - підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Зокрема, нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів \"Смартбанку\", через який проводились фінансову...

https://www.rbc.ua/ukr/news/eks-ministra...

Екс-главу МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

2018-11-19 20:02

Відмивання грошей відбувалося через Смартбанк.

https://tsn.ua/ukrayina/eks-glavu-mvs-za...

Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн

2018-11-20 08:03

Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.

https://zik.ua/news/2018/11/20/vitaliya_...

Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

2019-06-05 18:02

У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

Екс-директор департаменту Харківської ОДА та його заступник підозрюються в привласненні бюджетних коштів

2020-07-01 08:01

Колишній директор одного з департаментів Харківської облдержадміністрації, його заступник, а також директор ТОВ підозрюються в зловживанні службовим становищем і присвоєнні частини бюджетних коштів на ремонт мереж електропостачання в житлових будинках у м.Лозова (чч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Екс-глава МВС Могильов заявив, що ДБР викликало його на допит

2019-08-02 08:31

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова стосовно справи про анексію Криму. Про це Могильов повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1816844-e...

МВС оголосило в розшук експартнера Коломойського через підозру у відмиванні грошей

2019-08-13 17:00

Вадим Шульман зник наприкінці липня 2019 року.

https://tsn.ua/ukrayina/mvs-ogolosilo-v-...

Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

2018-11-03 11:03

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760747-m...

Конфісковані у оточення Януковича 1,5 млрд грн перерахували до держбюджету

2019-02-20 20:30

У середу, 20 лютого, до держбюджету перераховані вилучені шляхом спецконфіскації кошти оточення екс-президента Віктора Януковича - 1,5 млрд грн, які підуть на розвиток армії.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444331...

Екс-заступник глави АП Портнов анонсував масове подання позовів на Порошенка та його оточення

2019-05-20 13:02

Колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що найближчим часом має намір подати заяви про нібито злочини Петра Порошенка, екс-заступника глави його адміністрації Олексія Філатова, депутатів від \"Народного фронту\" Сергія Пашинського та Максима Бурбака.

https://ua.interfax.com.ua/news/politica...

Литва ввела санкції щодо Лукашенка та його оточення

2020-08-31 15:01

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Литви Рита Тамашунене в понеділок підписала розпорядження про введення санкцій стосовно представників білоруської влади за фальсифікацію результатів виборів і насильство щодо мирних учасників протестів. Про це УНН повідомляє з посилання на Delfi.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888795-l...

САП порушила справу щодо Порошенка та його оточення

2019-05-22 17:02

КИЇВ. 22 травня. УНН. Спеціальна антикорупційна прокуратура внесла інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо правомірності дій колишнього Президента України Петра Порошенка, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів України та керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва. Про це йдеться в повідомленні САП у Facebook, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1802180-s...

ЄС ввів санкції проти Лукашенка та його оточення

2020-11-06 16:32

Відповідні санкції передбачають заморозку активів і заборону на поїздки

https://zik.ua/news/world/yes_vviv_sankt...

ГПУ завершила слідство по справі Януковича та його оточення

2018-04-19 17:01

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила слідство у справі екс-президента України Віктора Януковича та у справах чиновників його оточення. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час брифінгу у прокуратурі Дніпропетровської області, передає прес-секретар генпрокурора Лариса \"Завершено слідство по справі Януковича, Азарова, Арбузова, Клименко, Бойченко,...

https://www.rbc.ua/ukr/news/gpu-zavershi...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

Україна накопичила у ПСГ 10,3 млрд куб. м газу

2019-05-17 08:02

КИЇВ. 17 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 травня збільшився до 10,302 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ \"Укртрансгаз\".

https://www.unn.com.ua/uk/news/1800891-u...

Екс-глава МВС Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні 10,3 млрд грн через Смартбанк

Схожі новини