Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк
2018-11-19 17:33
Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10,345 млрд грн через Смартбанк.
Схожі новини
Екс-глава МВС Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні 10,3 млрд грн через Смартбанк
2018-11-19 18:03
Колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через Смартбанк.
Связанный с Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд грн
2018-11-19 15:33
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту отмывания 10,3 млрд грн средств ОАО \"Смартбанк\", который был создан для \"прикрытия незаконной деятельности экс-министра внутренних дел Украины\" Виталия Захарченко. Об этом говорится в решении суда, передает...
Экс-министра МВД Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд
2018-11-19 15:03
Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.
Экс-министра МВД подозревают в отмывании 10 млрд грн
2018-11-19 15:33
Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.
Виталия Захарченко подозревают в отмывании более 10 млрд грн
2018-11-20 10:33
Главы Министерства внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко подозревают в отмывании 10,345 млрд грн через специально созданный для этого Смартбанк.
Экс-чиновник завода им.Патона и член правления подозреваются в хищении имущества и отмывании доходов – прокуратура Киева
2021-02-12 18:30
Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 уведомлены о подозрении бывший председатель правления ОАО \"Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона\", член правления завода и директор одного из юридических лиц, уличенные в организации схемы хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных...
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко
2019-08-15 14:31
Определение следственного судьи по делу Виталия Захарченко может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.
Месси и его отца обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд
2018-11-03 11:33
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Против капитана футбольного клуба \"Барселона\" Лионеля Месси и его отца Хорхе предъявлены обвинения в отмывании денег через благотворительный фонд футболиста Leo Messi, передает УНН со ссылкой на Lа...
Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко
2019-08-15 13:31
Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
Беглому экс-главе МВД Захарченко выписали заочный арест
2019-08-15 18:01
Печерский райсуд столицы Украины заочно арестовал Виталия Захарченко − министра внутренних дел времен президентства Виктора Януковича.
Как сообщает портал УН, Захарченко подозревают...
Суд снова арестовал имущество экс-главы МВД Захарченко
2019-02-13 14:03
Виталий Захарченко / mvs.gov.ua
На имущество компании "Фонд Административное бюро LVV" (Нидерланды) наложили арест в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денежных средств бывшего...
Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council
2019-06-05 18:02
В такую сумму оценивается общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах.
Экс-глава МВД Могилев заявил, что ГБР вызвало его на допрос
2019-08-02 08:01
КИЕВ. 2 августа. УНН. Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма. Об этом Могилев сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Экс-директор департамента Харьковской ОГА и его зам подозреваются в присвоении бюджетных средств
2020-07-01 08:01
Бывший директор одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации, его заместителю, а также директор ООО подозреваются в злоупотреблении служебным положением и присвоении части бюджетных средств на ремонт сетей электроснабжения в жилых домах в г.Лозовая (чч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Суд по делу экс-беркутовцев решил допросить экс-главу МВД Захарченко
2018-04-03 19:32
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Святошинский районный суд Киева решил допросить бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко по делу по обвинению в расстрелах активистов Майдана пяти экс-бойцов спецподразделения МВД \"Беркут\". Такое решение суд присяжных вынес сегодня, удовлетворив соответствующее ходатайство стороны защиты обвиняемых, передает корреспондент...
Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-министра МВД Захарченко
2020-12-15 12:01
По делу Майдана начнется еще одно расследование - в отношении министра внутренних дел времен Януковича - Виталия Захарченко, который скрывается в России.
Суд разрешил спецрасследование в отношении экс-главы МВД Украины Захарченко
2018-05-02 13:05
Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры...
Суд разрешил заочно расследовать дело экс-министра МВД Захарченко
2020-12-15 12:01
Виталий Захарченко возглавлял МВД Украины с 2011 по 2014 год
Дело на экс-главу МВД Захарченко разрешили расследовать заочно
2018-05-02 13:31
КИЕВ. 2 мая. УНН. Печерский районный суд города Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе...
Экс-правонарушителя и возглавляемую им преступную группу заподозрили в "отмывании" 120 млн грн
2020-06-20 12:31
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области сообщено о подозрении пяти лицам, которые незаконным путем легализовали наличные средства через фиктивные предприятия. Они совершили подобных операций на 120 млн грн. Организатору, которым оказался бывший правоохранитель, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.