Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн / Новини

З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на 328,5 млрд грн

2018-10-23 17:33

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу України виявила сумнівних операцій на суму понад 300 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства, звітуючи про підсумки роботи органу за 9 місяців року, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1758999-z...

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн

2020-05-27 11:00

Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/471574...

НБУ виявив підозрілих операцій у банках на понад 7 млрд грн

2020-10-22 10:00

У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

https://news.finance.ua/ua/news/-/480704...

Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

2020-01-20 12:31

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов\'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

НБУ виявив підозрілі операції у п'яти банках на 3,7 млрд грн

2019-04-25 10:00

Національний банк у першому кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/448187...

В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн

2020-10-19 16:01

З січня по вересень правоохоронцям направили понад 700 матеріалів щодо фіноперацій, потенційно пов\'язаних з легалізацією коштів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/428...

Збитки держави від незаконних вирубок становлять понад 1 млрд грн

2020-01-14 14:31

Держава отримала збитки в розмірі понад 1 млрд грн через незаконне вирубування лісів в Україні, повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство) Андрій Заблоцький.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Нацбанк виявив підозрілі фінансові операції у 10 банках на 5 млрд грн

2019-07-24 14:00

Національний банк України протягом квітня-червня виявив факти щодо підозрілих фінансових операцій, які можуть бути свідченнями фінансування організованої злочинності у 10 банках. Загальна сума таких операцій склала близько 5 мільярдів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453229...

Для ухилення від податків українські біржі провели фіктивних операцій на 20 млрд грн

2019-08-01 14:00

Про це повідомив голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453718...

Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень

2019-07-17 14:00

Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов\'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/452821...

На Рівненщині припинено діяльність групи осіб, ймовірно причетних до незаконних операцій з бурштином

2020-02-21 08:01

У Рівненській області правоохоронці в ході обшуків у кримінальному провадженні виявили понад 40 кг бурштину, гроші і фінансові документи, що підтверджують операції зі скупки, обробки і реалізації в значних обсягах бурштину, а також зброю, повідомили в прес-службі Офісу прокурора.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

На Сумщині викрили "чорних реєстраторів", які провели понад 40 тис. незаконних операцій з землею

2020-04-13 14:01

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Служба безпеки України блокувала діяльність групи так званих \"чорних реєстраторів\", які організували на Сумщині масштабну схему надання незаконних послуг із реєстрації речових прав, а саме - провели понад 40 тисяч незаконних реєстрацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1863515-n...

Прожитковий мінімум відсьогодні зросте на 76 грн

2018-12-01 10:03

КИЇВ. 1 грудня. УНН. З 1 грудня 2018 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць росте на 76 гривень - з 1777 до 1853 гривень. Такі показники закладені у Бюджет-2018, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1765447-p...

Держборг України перевалив за $76 млрд

2018-08-20 14:03

Щоб покрити державний борг, кожен українець повинен скинутися по 1800 доларів. Тим часом, у найближчі півтора року Україна чекає пік виплат за борговими зобов\'язаннями.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Українці здійснили онлайн валютообмінних операцій на понад $2 млрд

2020-07-27 15:00

Українці в 2019 році більше купували валюти через інтернет-банкінг, аніж продавали.

https://news.finance.ua/ua/news/-/475296...

Збитки держави від незаконних рубок лісу за 5 років склали 1 млрд грн - Оржель

2020-02-26 16:01

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Збитки української держави від незаконних рубок лісу за 5 років оцінюються на рівні 1 млрд грн. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель під час виступу на презентації проекту Єдиної екологічної платформи “ECO Platform”, передає кореспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1854608-z...

Аудит МОЗ виявив заборгованість міжнародних закупівельників із постачання ліків на суму 5,3 млрд грн - заступник міністра

2020-04-23 10:01

Аудит Міністерства охорони здоров\'я України виявив заборгованість міжнародних закупівельних організацій із постачань ліків, закуплених ними за кошти державного бюджету, на суму 5,3 млрд грн, повідомила заступник міністра охорони здоров\'я Світлана Шаталова.

https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy...

Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн

2021-01-25 17:00

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/71...

НАБУ відсуджує 6 млрд гривень незаконних угод – Ситник

2018-08-10 18:00

Національне антикорупційне бюро подало до суду позовів про незаконні оборудки на 6 мільярдів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/432162...

На Буковині на кордоні вилучили незаконних ліків на 2,2 млн грн

2018-07-03 10:30

У Чернівецькій області на кордоні вилучили 243 коробки лікарських препаратів на суму 2 млн грн, які слідували з Румунії до однієї зі столичних фірм.

https://zik.ua/news/2018/07/03/na_bukovy...

Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн

Схожі новини