НБУ виявив підозрілі операції у п'яти банках на 3,7 млрд грн
2019-04-25 10:00
Національний банк у першому кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень.
Національний банк України протягом квітня-червня виявив факти щодо підозрілих фінансових операцій, які можуть бути свідченнями фінансування організованої злочинності у 10 банках. Загальна сума таких операцій склала близько 5 мільярдів гривень.
КИЇВ. 22 липня. УНН. Національний банк України у другому кварталі 2020 року передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів трьох банків та двох небанківських фінустанов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
Повідомляється про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб\'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 млн гривень.
Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона...
У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Національний банк України (НБУ) в першому кварталі 2019 року направив до правоохоронних органів чотири листи з інформацією про підозрілі операції клієнтів п\'яти банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.
Національний банк України за січень-вересень 2018 року направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ.
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ, зокрема - Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу...
Окружний адмінсуд Києва відмовився задовольнити позов компанії Тріолан.Мані в Головне управління ДФС в місті Києві про скасування податкового повідомлення-рішення, яким до провайдера за порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті застосований штраф у розмірі 3,7 млрд грн.
КИЇВ. 24 липня. УНН. У II кварталі цього року Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это - один из системных рисков для нашей финансовой системы. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время совещания у Президента Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.