Нацбанк виявив підозрілі фінансові операції у 10 банках на 5 млрд грн

2019-07-24 14:00

Національний банк України протягом квітня-червня виявив факти щодо підозрілих фінансових операцій, які можуть бути свідченнями фінансування організованої злочинності у 10 банках. Загальна сума таких операцій склала близько 5 мільярдів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453229...

Схожі новини

НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд

2020-05-01 10:30

Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

https://news.finance.ua/ua/news/-/469740...

НБУ виявив підозрілі операції у п'яти банках на 3,7 млрд грн

2019-04-25 10:00

Національний банк у першому кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/448187...

Нацбанк за рік повідомив СБУ про підозрілі операції у 42 банках

2019-01-30 09:33

КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ, зокрема - Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1776791-n...

НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції у банках на понад 4 млрд грн

2020-07-22 14:01

КИЇВ. 22 липня. УНН. Національний банк України у другому кварталі 2020 року передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів трьох банків та двох небанківських фінустанов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1881968-n...

НБУ виявив в українських банках підозрілі операції щодо десятків мільярдів у гривнях та валюті

2018-10-23 16:02

Регулятор направив інформацію правоохоронцям.

https://tsn.ua/groshi/nbu-viyaviv-v-ukra...

НБУ заявляє про підозрілі операції клієнтів у 34 банках

2018-07-26 13:00

Про це йдеться на сайті НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/431094...

НБУ зауважив підозрілі операції клієнтів в 34 банках

2018-07-26 23:01

Повідомляється про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб\'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 млн гривень.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

НБУ виявив підозрілих операцій у банках на понад 7 млрд грн

2020-10-22 10:00

У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

https://news.finance.ua/ua/news/-/480704...

НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках

2018-04-24 22:04

Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона...

https://zik.ua/news/2018/04/24/nbu_povid...

Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

2020-01-20 12:31

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов\'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

НБУ виявив в українських банках сумнівні операції на мільярди гривень

2019-10-22 14:00

Нацбанк передав СБУ дані про 17 банків і дві небанківські установи.

https://tsn.ua/groshi/nbu-viyaviv-v-ukra...

Нацбанк собирается отсудить у Коломойского 10 млрд грн

2018-06-11 16:31

Национальный банк Украины подал новые иски против одного из бывших совладельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского. Дела будут рассматривать в судах Швейцарии и Украины.

https://zik.ua/ru/news/2018/06/11/natsba...

Нацбанк збирається відсудити у Коломойського 10 млрд грн

2018-06-11 15:33

Національний банк України подав нові позови проти одного із колишніх співвласників «Приватбанку» Ігоря Коломойського. Справи розглядатимуть в судах Швейцарії та України.

https://zik.ua/news/2018/06/11/natsbank_...

«Підозрілі операції» Януковича, Курченка, Фірташа і Тимошенко у банках Латвії з файлів FinCEN

2020-09-22 15:00

«Янукович керував українською державою як злочинною організацією», – казали в FinCEN

https://www.radiosvoboda.org/a/fincen-i-...

Цього року НБУ направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі операції в банках

2018-10-23 16:30

Національний банк України за січень-вересень 2018 року направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/437107...

Нацбанк перечислил в бюджет 10 млрд грн прибыли

2018-05-16 14:34

С начала года Национальный банк Украины перечислил в госбюджет 25 миллиардов гривен своей прибыли.

https://korrespondent.net/business/econo...

Нацбанк перерахував до бюджету 10 млрд грн прибутку

2018-05-16 14:34

З початку року Національний банк України перерахував до держбюджету 25 мільярдів гривень свого прибутку.

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків

2019-07-24 16:31

КИЇВ. 24 липня. УНН. У II кварталі цього року Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1815317-n...

Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн

2021-01-25 14:30

У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486138...

НБУ в I кв. направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів п’яти банків більше ніж на 3,7 млрд грн

2019-04-24 20:02

Національний банк України (НБУ) в першому кварталі 2019 року направив до правоохоронних органів чотири листи з інформацією про підозрілі операції клієнтів п\'яти банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...