Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами досудового розслідування заборонила торгівлю цінними паперами двом інвестфондам.
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Правоохоронцями завершено досудове розслідування стосовно начальника одного з управлінь Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, якого підозрюють у сприянні в ухиленні від сплати 2 млрд грн податків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.
КИЇВ. 18 січня. УНН. Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області направило до суду кримінальне провадження щодо директора ТОВ за обвинуваченням у скоєнні злочинів, вчинених у бюджетній сфері з ознаками корупційного правопорушення, за ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ ДФС в...
Відповідно до ухвали Голосіївського райсуду м. Києва від 25.07.2019, слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001185, в рамках якого “за результатами моніторингу судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень на предмет адміністрування та контролю за сплатою акцизного збору підприємствами, що...
КИЇВ. 24 травня. УНН. На Вінниччині керівнику підприємства оголошено про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податку понад 13 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області.
Платники податків Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів протягом десяти місяців 2018 року 20321,3 млн гривень, що на 4617,2 млн гривень, або на 29,4% більше, ніж минулого року за аналогічний період.
Співробітники Державної фіскальної служби України спільно з Державною податковою службою України викрили схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів із країн Європейського Союзу та США.
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України викрив міжрегіональну схему ухилення від сплати податків, повідомила прес-служба ДФС у Фейсбук.
Співробітники Державної фіскальної служби України спільно з ДПС України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США на близько 2 млрд грн.
КИЇВ. 2 березня. УНН. Влада Іспанії обшукала віллу відомого футбольного агента Фалі Рамадані, підозрюваного в ухиленні від сплати податків і \"відмиванні\" грошей, передає УНН з посиланням на thepaypers.com.
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Двом керівникам підприємств оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на 13 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.
КИЇВ. 3 червня. УНН. Будинок у Крюківщині під Києвом площею 377 кв. м. не може коштувати 300 тис. грн. Цілком ймовірно, що вартість нерухомого майна свідомо занизили з метою ухилення від сплати податків. Про це у коментарі УНН заявив експерт ринку нерухомості Анатолій Топал.
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.