Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень
2019-07-17 14:00
Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов\'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Схожі новини
Укрексімбанк заявив про збиток у 5,6 млрд гривень
2021-02-01 11:30
У банку заслужено пишаються показником збитків за 2020 рік, зазначив голова правління Укрексімбанку.
Глава Укрпошти заявив про зарплату понад мільйон гривень
2020-01-22 18:31
Чиновник отримав більше мільйона гривень зарплати за минулий місяць. З цієї суми він заплатив всі податки.
Депутата столичної райради підозрюють у відмивання понад мільйона гривень
2020-08-14 14:30
За матеріалами слідства, у листопаді 2016 року підозрюваний, будучи головою Києво-Святошинської районної ради, уклав договір з товариством про здійснення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі райради.
Оператор ГТС заявив про борг газівників на 1,6 млрд гривень
2021-01-23 18:00
Тривалий безкоштовний відбір значних обсягів газу і накопичення боргів створюють загрозу для стабільної роботи Оператора ГТС.
Українець задекларував понад 10 млрд гривень
2019-05-13 18:02
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні громадянин задекларував дохід понад 10,0 млрд грн, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДФС.
Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд
2020-01-20 12:31
Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов\'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.
Контрагенти заборгували "Нафтогазу" понад 70 млрд гривень
2020-05-06 18:01
КИЇВ. 6 травня. УНН. Контрагенти, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах заборгували 70,4 млрд гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.
"Укренерго" виплатить державі понад 2 млрд гривень
2019-04-22 17:00
Мінфін затвердив фінансовий план державного підприємства на 2019 рік
Льовочкін був співвласником банку, причетного до відмивання понад 20 млрд лодарів - ЗМІ
2019-11-05 20:30
Брати Льовочкіни були нібито були співвласниками Trasta Komercbanka.
Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн
2020-05-27 11:00
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.
Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн
2021-01-25 14:30
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.
Ар’єв заявив про відмивання коштів Приватбанку через фірми Коломойського і Зеленського
2019-03-05 17:02
Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...
Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд гривень
2020-06-29 08:30
Станом на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні послуги в Україні перевищила 63 млрд грн.
Україна заробила на "євробляхах" понад 13,5 млрд гривень
2019-02-25 10:03
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Уркаїна заробила близько 13,6 млрд грн від пільгового розмитнення \"євроблях\". Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час наради щодо індексації пенсій за участю Президента та уряду, передає...
Українці заборгували за газ понад 16 млрд гривень
2018-09-01 13:03
Найбільший борг за централізоване опалення та постачання гарячої води
Нацбанк перерахував до бюджету понад 42 млрд гривень
2020-04-02 10:31
Перерахована сума на 2 млрд гривень більша, ніж було заплановано в держбюджеті на 2020 рік.
Мінфін залучив через ОВДП понад 10 млрд гривень
2020-07-29 10:00
Міністерство фінансів України змогло дещо збільшити розміщення гривневих облігацій до 7,07 млрд грн під час аукціону 28 липня з 6,77 млрд грн тижнем раніше.
Українці заборгували за газ понад 16 млрд гривень
2018-09-01 11:03
КИЇВ, 1 вересня. УНН. У липні 2018 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 4,7 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.
СБУ викрила масштабний центр з відмивання грошей з обігом у понад 15 млрд грн
2020-10-07 11:30
До схеми причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.