Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн / Новини

Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн

2021-01-25 14:30

У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486138...

З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на 328,5 млрд грн

2018-10-23 17:33

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу України виявила сумнівних операцій на суму понад 300 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства, звітуючи про підсумки роботи органу за 9 місяців року, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1758999-z...

Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

2020-01-20 12:31

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов\'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Податкові надходження поповнили зведений бюджет майже на 500 млрд грн

2020-08-06 10:00

У січні-липні за платежами, які контролює Державна податкова служба, до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 461,7 млрд грн, що на 55,1 млрд грн, або 13,6% більше, ніж за той же період минулого року.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476017...

НБУ виявив підозрілих операцій у банках на понад 7 млрд грн

2020-10-22 10:00

У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

https://news.finance.ua/ua/news/-/480704...

НБУ виявив підозрілі операції у п'яти банках на 3,7 млрд грн

2019-04-25 10:00

Національний банк у першому кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/448187...

Нацбанк виявив підозрілі фінансові операції у 10 банках на 5 млрд грн

2019-07-24 14:00

Національний банк України протягом квітня-червня виявив факти щодо підозрілих фінансових операцій, які можуть бути свідченнями фінансування організованої злочинності у 10 банках. Загальна сума таких операцій склала близько 5 мільярдів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453229...

Масштабні незаконні рубки лісу: за тиждень державі завдано збитки на 30 млн грн

2020-08-15 09:31

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Впродовж тижня з 7 по 13 серпня Державна екологічна інспекція виявила низку порушень природоохоронного законодавства, розрахувавши 30 мільйонів гривень збитків за ці порушення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1886145-m...

Користувачі біткойна здійснили транзакції на $673 млрд в 2019 році

2020-01-12 08:00

У 2019 році користувачі переказали $673 млрд у мережі біткойна. Це на 11% менше від показників 2018 року.

https://news.finance.ua/ua/news/-/463123...

Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень

2019-07-17 14:00

Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов\'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/452821...

Фінансування оборонної безпеки збільшиться на 30 млрд грн, – Гройсман

2018-09-08 12:00

Прем\'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що видатки на сектор оборонної безпеки на 2019 рік складатимуть 197 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/434050...

На развитие общин правительство направляет более 30 млрд грн

2018-08-03 13:31

Правительство Владимира Гройсмана ежегодно увеличивает государственную поддержку развития общин и развития инфраструктуры. Не стал исключением и 2018 – по разным направлениям и программам поддержка составляет более 30 млрд...

https://zik.ua/ru/news/2018/08/03/na_raz...

На розбудову громад уряд скеровує понад 30 млрд грн

2018-08-03 13:30

Уряд Володимира Гройсмана щороку збільшує державну підтримку розвитку громад та розбудови інфраструктури. Не став винятком і 2018 рік – за різними напрямками й програмами підтримка сягає понад 30 мільярдів гривень.

https://zik.ua/news/2018/08/03/na_rozbud...

Дефіцит Пенсійного фонду становить 30 млрд грн - Мінсоцполітики

2019-01-24 09:00

Мінсоцполітики змогло продовжити підвищення пенсій завдяки тому, що не погасило дефіцит Пенсійного фонду.

https://news.finance.ua/ua/news/-/442648...

Бахматюк винен державі майже 30 млрд грн – НБУ

2019-11-15 16:32

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Колишній власник ПАТ “ВіЕйБі Банку” та банку \"Фінансової ініціативи\" Олег Бахматюк винен державі майже 30 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1836042-b...

Прибыль государственных банков выросла до 30 млрд грн

2019-12-13 00:01

КИЕВ. 13 декабря. УНН. За сто дней работы правительства прибыль государственных банков вырос до 30 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1841097-p...

Прибуток державних банків зріс до 30 млрд грн

2019-12-13 00:01

КИЇВ. 13 грудня. УНН. За сто днів роботи уряду прибуток державних банків зріс до 30 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1841097-p...

Бахматюк должен государству почти 30 млрд грн - НБУ

2019-11-15 16:32

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Бывший владелец ПАО \"ВиЭйБи Банк\" и банк \"Финансовая инициатива\" Олег Бахматюк должен государству почти 30 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1836042-b...

Кабмин предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с СOVID-19 на 30 млрд грн до 66 млрд грн

2020-04-08 13:31

Кабинет министров в новой редакции поправок в государственный бюджет-2020 предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией до 66,242 млрд грн с предполагаемых ранее 97,1 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале в среду.

https://interfax.com.ua/news/general/653...

Аудит МОЗ виявив заборгованість міжнародних закупівельників із постачання ліків на суму 5,3 млрд грн - заступник міністра

2020-04-23 10:01

Аудит Міністерства охорони здоров\'я України виявив заборгованість міжнародних закупівельних організацій із постачань ліків, закуплених ними за кошти державного бюджету, на суму 5,3 млрд грн, повідомила заступник міністра охорони здоров\'я Світлана Шаталова.

https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy...

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн

Схожі новини