ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через партнера Киви
2022-04-18 11:31
Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему отмывания средств российским генералом в Полтавской области. К ней причастен бизнес-партнер бывшего нардепа Ильи Кивы.
Схожі новини
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви
2022-04-18 11:01
Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили майно генерала ЗС РФ.
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви
2022-04-18 11:31
Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили майно генерала ЗС РФ.
ДБР викрило масштабну схему наркоторгівлі
2022-02-17 14:01
Зловмисники активно працювали з 2014 року під виглядом державної програми лікування наркозалежних.
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних коштів “Укрзалізницею”
2016-07-12 11:04
КИЇВ. 12 липня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили схему заволодіння державними коштами філією “Укрзалізниці” під час проведення державних закупівель. Про це УНН повідомили у прес-службі...
ДБР расследует отмывание средств российским генералом в Украине через бизнес-партнера Кивы
2022-04-18 10:01
Гостиницы, рестораны, земельные участки российского генерала в Украине были оформлены на другое лицо и использовались для отмывания средств
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
Масштабну схему відмивання коштів викрили на Буковині
2017-07-12 12:03
КИЇВ. 12 липня. УНН. Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області правоохорнці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Викрито злочинну схему відмивання коштів через ТМ “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”
2017-01-26 14:33
КИЇВ. 26 січня. УНН. Слідчі ДФС викрили масштабну схему відмивання коштів через компанію “S.Group” та торгові марки “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”. Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень 28 грудня 2016...
ДБР викрило багатомільйонну схему ухилення забудовника від сплати податків
2021-07-29 13:01
Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру екс-ревізору - інспектору органів доходів і зборів Київської області, який допустив багатомільйонну схему ухилення від сплати податків, повідомляє прес-служба відомства в четвер.
ДБР викрило схему відкатів на держпідриємстві під патронатом правоохоронців
2019-12-25 18:01
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань України викрило злочинну схему “відкатів” з вимаганням 800 тисяч гривень службовими особами держпідприємства “Артемсіль” та працівниками правоохоронних органів, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
ДБР викрило схему незаконного постачання обладнання до морського флоту РФ
2019-11-07 13:32
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему постачання обладнання до Військово-морського флоту Росії українськими підприємствами за участю працівників Державної митної служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
У Полтавській області російський генерал відмивав кошти через бізнес-партнера Киви
2022-04-18 11:01
Оборудки здійснювалися через ланцюг підконтрольних комерційних структур.
ДБР викрило схему контрабанди рідкісних монет за участю держінспектора митного поста "Аеропорт Бориспіль"
2019-10-24 17:31
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань Києва виявили механізм незаконного переміщення через державний кордон культурних цінностей без належного митного контролю.
Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки
2018-08-09 12:00
Найбільший банк Данії Danske Bank підтвердив свою співпрацю з прокуратурою країни в тривалому розслідуванні з відмивання $8,3 млрд через свій дочірній банк в Естонії.
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
2018-08-07 20:30
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
На Закарпатті ДБР викрило незаконну вирубку
2022-02-16 16:31
Під час санітарних вирубок посадовці зрубали дерева не лише в межах відведених лісосік, а й поза ними.
ДБР викрило масштабну схему "відкатів" на держпідприємстві "Артемсіль" за участю СБівців
2019-12-25 15:31
Правоохоронці затримали організаторів корупційної схеми.
НАБУ викрило масштабну схему в порту Південний
2020-10-28 11:00
Чинних і колишніх посадових осіб порту викрили у зловживаннях на 47,5 млн гривень. Всього детективи викрили 11 осіб.
У ДБР отримали заяву Портнова про відмивання Порошенком "вкрадених у армії" коштів
2019-05-23 17:31
За словами директора бюро, йдеться про "Ленінську кузню"