Викрито злочинну схему відмивання коштів через ТМ “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”
2017-01-26 14:33
КИЇВ. 26 січня. УНН. Слідчі ДФС викрили масштабну схему відмивання коштів через компанію “S.Group” та торгові марки “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”. Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень 28 грудня 2016 року.
Схожі новини
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
СБУ провело обшуки у приміщеннях Житомирської митниці: викрито злочинну схему
2019-10-01 00:01
КИЇВ. 1 жовтня. УНН.Співробітники Служби безпеки України в Житомирській області викрили міжрегіональний центр з мінімізації податкових платежів, який \"спеціалізувався\" на розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
Викрито схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на проекті "Шовковий шлях"
2019-01-17 19:33
КИЇВ. 17 січня. УНН. Шістьом особам повідомили про підозру у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ \"Укрзалізниця\" в результаті закупівлі пального за завищеними цінами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро...
Суд запретил Рыбалке продавать права на ТМ "Semki"
2018-05-14 14:01
КИЕВ. 14 мая. УНН. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым нардепу Сергею Рыбалке было запрещено отчуждать, продавать, передавать права на торговую марку \"Semki\" (жареные семечки). Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных...
Суд заборонив Рибалці продавати права на ТМ "Semki"
2018-05-14 13:34
КИЇВ. 14 травня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив без змін ухвалу суду першої інстанції, якою нардепу Сергію Рибалці було заборонено відчужувати, продавати, передавати права на торгову марку \"Semki\"(смажене насіння). Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових...
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
Викрито схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на столичний парк “Партизанська Слава”
2019-09-06 19:31
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві викрито злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на благоустрій парку “Партизанська Слава” у Дарницькому районі. Заступнику керівника комунального підприємства та підряднику оголошено підозру. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки
2018-08-09 12:00
Найбільший банк Данії Danske Bank підтвердив свою співпрацю з прокуратурою країни в тривалому розслідуванні з відмивання $8,3 млрд через свій дочірній банк в Естонії.
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
2018-08-07 20:30
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
Викрито злочинну групу, яка отримувала наркотики з РФ
2019-02-11 14:33
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На території Київської області викрито злочинну групу, яка займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичного засобу \"метадон\" на території області. До складу групи входила особа, яка постачала наркотичний засіб, отримуючи його з Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської оласті, передає...
Викрито злочинну організацію вимагачів, які представлялися учасниками АТО
2020-01-14 19:31
КИЇВ. 14 січня. УНН. Поліцейські викрили злочинну організацію вимагачів, які представлялися учасниками АТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України у Facebook.
Ар’єв заявив про відмивання коштів Приватбанку через фірми Коломойського і Зеленського
2019-03-05 17:02
Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...
Викрито масштабну схему наркоторгівлі в Україні
2018-12-17 15:03
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Оперативниками внутрішньої безпеки Національної поліції України та детективи головного слідчого управління НПУ у ході розкриття схеми махінацій по видачі біометричних паспортів, встановили, що окремі співробітники міграційної служби пов’язані з особами, які займаються збутом наркотичних речовин. Про це передає УНН з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки...
Викрито схему постачання товарів у "ДНР"
2018-12-27 16:03
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти трьох осіб, які поставляли на територію, підконтрольну \"Донецькій народній республіці\", товар на суму понад 6 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської...
ОГП розслідує злочинну схему в Нафтогазі - ЗМІ
2021-02-15 10:30
Один із топ-менеджерів Нафтогазу організував схему з продажу газу підконтрольній компанії за заниженими цінами.
Викрито схему розповсюдження наркотиків серед прикордонників
2019-04-13 12:32
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Одещині викрили схему розповсюдження наркотиків серед прикордонників, внаслідок вживання яких помер військовослужбовець. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.
Викрито схему легалізації в Україні російських найманців
2019-03-04 14:33
КИЇВ. 4 березня. УНН. Оперативники Держприкордонслужби спільно з представниками Нацполіції викрили одну зі схем легалізації в Україні російських найманців. Про це повідомляє прес-служба Депржприкордонслужби, передає...
Нардеп Рибалка продовжив дію виключного права на ТМ Semki в РФ до 2026 року
2018-07-18 16:04
КИЇВ. 18 липня. УНН. Торгова марка (товарний знак) Semki, яка є флагманським брендом групи снекових компаній S.Group, зареєстрована в РФ. Про це свідчить документ, про реєстрацію ТМ, який УНН отримав від адвокатів нардепа.
Нардеп Рыбалка продлил действие исключительного права на ТМ Semki в РФ до 2026 года
2018-07-18 15:33
КИЕВ. 18 июля. УНН. Торговая марка (товарный знак) Semki, которая является флагманским брендом группы снэковых компаний S.Group, зарегистрирована в РФ. Об этом свидетельствует документ, о регистрации ТМ, который УНН получил от адвокатов...
Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко
2020-10-13 16:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.